东方国信: 关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告内容摘要

（原标题：关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告）

证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2024-078

北京东方国信科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告

北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）根据第六届董事会五次会议决议，决定于 2024年 12月 10日召开 2024年第一次临时股东大会。

一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、本次股东大会召集人为本公司董事会，于 2024年 11月 22日召开的第六届董事会第五会议决议召开本次股东大会。 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、召开时间 （1）现场会议召开时间：2024年 12月 10日（星期二）下午 15:00 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024年 12月 10日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13: 00-15:00. ②通过互联网投票系统投票的时间为：2024年 12月 10日 9:15至 15:00的任意时间。 5、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。 6、股权登记日：2024年 12月 4日 7、出席对象： （1）于股权登记日 2024年 12月 4日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事及高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师等。 （4）其他相关人员。 8、现场会议召开地点：北京市朝阳区创达三路 1号院 1号楼东方国信大厦 7层会议室

二、会议审议事项 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除累计投票提案外的所有提案 | 该列打勾的栏目可以投票 | √ | | 1.00 | 《关于拟变更会计师事务所的议案》 | √ | | 2.00 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | √ |

以上议案经公司第六届董事会第五次会议、第六届监事会第四次会议审议通过，详细内容请见公司于 2024年 11月 25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

三、会议登记方法 1、登记方式： （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明、股东账户卡办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。 （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。 （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。传真在 2024年 12月 6日下午 18:00前送达公司证券事务部。来信请寄：北京市朝阳区创达三路 1号院 1号楼东方国信大厦七层证券事务部，邮编 100102（信封请注明"股东大会"字样）。不接受电话登记。 2、登记时间： 2024年 12月 5日（上午 9：00-11:30，下午 14:30-18:00） 2024年 12月 6日（上午 9：00-11:30，下午 14:30-18:00） 3、登记地点：北京东方国信科技股份有限公司证券事务部。 4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。本次股东大会现场会议会期预计半天，与会人员食宿及交通费用自理。 5、会议联系方式： 联系人：蔡璐 电话：010-64392089 传真：010-64398978（传真函上请注明“股东大会”字样） 地址：北京市朝阳区创达三路 1号院 1号楼东方国信大厦七层证券事务部

四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项 网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件 1、公司第六届董事会第五次会议决议； 2、公司第六届监事会第四次会议决议； 3、备查文件备置于公司证券事务部。

特此公告 北京东方国信科技股份有限公司董事会 2024年 12月 5日