中钢国际: 中钢国际工程技术股份有限公司2024年第五次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：中钢国际工程技术股份有限公司2024年第五次临时股东大会会议资料）

中钢国际工程技术股份有限公司 2024年第五次临时股东大会会议资料

现场会议须知： 1. 出席股东大会现场会议的股东或股东代表应准时到场签到并参加会议，应以维护全体股东的合法权益和议事效率为原则，认真履行法定职责，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东权益，确保现场会议的正常秩序。 2. 未按照公司股东大会通知载明的会议登记方法进行现场会议登记的在册股东及股东代表可列席现场会议，但不享有现场会议的发言权和表决权。 3. 会议期间，股东、股东代表及公司董事、监事、高级管理人员应配合现场工作人员的安排就座，将手机调成震动或静音模式。会议开始后，请勿随意进出会场，禁止录音、录像。 4. 股东大会现场会议将视议案情况安排股东发言，时间原则上不超过 1小时。每位股东或股东代表的发言应简明扼要，不超过五分钟。提问和发言不应超出股东大会会议议案范围，不涉及公司的商业秘密以及有损于股东、公司共同利益的内容。 5. 现场会议采用现场记名投票的方式投票表决。股东或股东代表在投票表决时，应准确填写表决票上的各项内容，并对每项议案在相应的表决意见项下划“ √”或填写票数。未填、多填、错填、字迹无法辨认的表决票视为投票人放弃表决权利，其表决结果计为“弃权”。没有签名的表决票作无效票处理。

会议议程： 1. 主持人宣布现场会议开始。 2. 主持人宣读《股东大会现场会议须知》。 3. 主持人通报现场到会股东资格核查结果，以及出席会议股东代表股份数。 4. 主持人介绍到场的股东或股东代表、董事、监事、高级管理人员、律师及其他人员。 5. 股东及股东代表审议下列议案，如有问题可进行提问，主持人指定人员进行回答。 - 议案一：关于与宝武集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》并申请综合授信的议案 - 议案二：关于公司 2025年年度日常关联交易计划的议案 - 议案三：关于独立董事薪酬的议案 6. 推举计票人、监票人，股东及股东代表填写表决票。 7. 计票人、监票人对现场表决票进行清点并统计表决结果。 8. 主持人宣读现场表决统计结果，工作人员将现场表决结果上传至深圳证券交易所股东大会网络投票系统。 9. 现场会议暂时休会。 10. 取得深圳证券交易所股东大会网络投票系统反馈的现场投票和网络投票的合并表决结果后，主持人宣读股东大会决议。 11. 出席会议的股东或股东代表、董事、监事和董事会秘书签署会议文件。 12. 见证律师对本次股东大会发表意见。 13. 主持人宣布会议结束。

议案一：关于与宝武集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》并申请综合授信的议案 - 中钢国际工程技术股份有限公司拟与宝武集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》并向宝武财务公司申请综合授信。 - 该议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议，并获得独立董事的一致同意。 - 该事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。 - 交易不构成重大资产重组，不构成重组上市。

议案二：关于公司 2025年年度日常关联交易计划的议案 - 2025年预计关联交易事项包括向关联人采购设备等商品，接受关联人提供咨询、设计等服务，向关联人销售设备等商品、向关联人提供房屋租赁和设计服务等。 - 该议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议，并获得独立董事的一致同意。 - 该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。

议案三：关于独立董事薪酬的议案 - 根据公司《董事、监事薪酬管理办法》相关规定及实际情况，拟定公司第十届董事会独立董事津贴为 1万元/月（含税）。 - 该议案已由公司第十届董事会第一次会议审议通过，关联董事回避表决。