节能风电: 中节能风力发电股份有限公司2024年第四次临时股东大会会议文件内容摘要

（原标题：中节能风力发电股份有限公司2024年第四次临时股东大会会议文件）

节能风电 601016 2024年第四次临时股东大会将于2024年12月16日下午13:30在北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦12层会议室召开。会议主要议程包括：

1. 宣布会议开始，宣读《议事规则》，宣布股东到会情况。
2. 宣读议案：
3. 关于为全资及控股子公司提供担保的议案
4. 关于修订公司《关联交易决策制度》的议案
5. 股东或股东代理人发言或提问。
6. 推选计票人和监票人。
7. 现场投票表决。
8. 宣读现场投票结果。
9. 暂时休会，等待合并投票结果。
10. 宣读合并投票结果。
11. 律师宣读法律意见书。
12. 主持人宣布会议结束，签署会议决议和记录。

议案一：关于为全资及控股子公司提供担保的议案 为满足子公司日常经营和业务发展资金需要，公司拟为子公司代开保函、银行承兑汇票、商业承兑汇票、供应链金融等业务提供担保，担保金额不超过人民币1亿元。其中，为资产负债率超过70%的子公司代开非融资性保函等的额度不超过5,000万元，为资产负债率未超过70%的子公司代开非融资性保函等的额度不超过5,000万元；为全资子公司代开非融资性保函等的额度不超过7,000万元，为控股子公司代开非融资性保函等的额度不超过3,000万元。担保期限自股东大会通过之日起一年。

议案二：关于修订公司《关联交易决策制度》的议案 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司对《关联交易决策制度》部分内容进行了系统梳理和修订。关联股东需回避表决。