金信诺: 第五届董事会2024年第二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会2024年第二次会议决议公告）

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-090

深圳金信诺高新技术股份有限公司第五届董事会2024年第二次会议于2024年12月4日上午10:00在公司27楼会议室召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长黄昌华先生主持。

会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于公司及控股子公司担保额度预计的议案》。公司拟为控股子公司提供担保，额度不超过22亿元，其中，公司为资产负债率为70%以上的担保对象提供担保的额度为人民币18亿元，公司为资产负债率低于70%的担保对象提供担保的额度为人民币4亿元；控股子公司为母公司提供担保，额度不超过15亿元。上述担保额度有效期为2025年1月1日至2025年12月31日。本议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于公司向相关业务方申请授信额度的议案》。公司拟继续向相关业务方申请不超过人民币40亿元的综合授信额度，用于公司的流动资金贷款、中长期项目贷款等一系列业务需求。该额度适用期限自股东大会通过之日起至下次股东大会审议新授权或相关业务方授信合同结束日期止。本议案尚需提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于公司2025年度与赣州发展金信诺供应链管理有限公司日常关联交易预计的议案》。2025年因经营需要，公司及控股子公司拟与关联方赣州发展金信诺供应链管理有限公司发生的日常关联交易不超过人民币200,000万元。本议案尚需提交股东大会审议通过。

4. 审议通过《关于公司2025年度与深圳市金泰诺技术管理有限公司及其子公司日常关联交易预计的议案》。2025年因经营需要，公司及控股子公司拟与深圳市金泰诺技术管理有限公司及其子公司合计发生的日常关联交易不超过人民币9,500万元。

5. 审议通过《关于制订<公司舆情管理制度>的议案》。

6. 审议通过《关于召开2024年第七次临时股东大会的议案》。公司董事会决定于2024年12月20日召开2024年第七次临时股东大会。