富信科技: 广东富信科技股份有限公司关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告内容摘要

（原标题：广东富信科技股份有限公司关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告）

广东富信科技股份有限公司于2024年12月4日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及公司部分治理制度的议案》。公司同日召开第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

主要修订内容如下：

1. 《公司章程》修订：
2. 第一条：增加了“职工”的合法权益。
3. 第七条：公司为永久存续的股份有限公司。
4. 第八条：明确了法定代表人的变更办法。
5. 第十六条：将“同种类的每一股份”改为“同类别的每一股份”。
6. 第十七条：将“股票”改为“面额股”。
7. 第二十一条：增加了公司为他人取得本公司股份提供财务资助的条件。
8. 第二十二条：增加了向特定对象发行股份的方式。
9. 第二十七条：增加了股份转让的详细规定。
10. 第三十条：增加了对董事、监事、高级管理人员及其亲属的股份买卖限制。
11. 第三十三条：增加了股东查阅公司会计账簿、会计凭证的规定。
12. 第三十四条：增加了股东查阅公司全资子公司相关材料的规定。
13. 第三十六条：增加了股东对全资子公司董事、监事、高级管理人员的诉讼权利。
14. 第三十八条：增加了股东利用其控制的两个以上公司实施违法行为的责任。
15. 第四十条：增加了控股股东、实际控制人指示董事、高级管理人员从事损害公司或股东利益的行为的责任。
16. 第四十一条：增加了股东大会不得授权董事会或其他机构和个人代为行使某些职权的规定。
17. 第四十六条：增加了临时股东会的召开条件。
18. 第四十七条：增加了股东会召开会议和表决可以采用电子通信方式的规定。
19. 第五十条：增加了独立董事提议召开临时股东会的条件。
20. 第五十九条：增加了股东会通知和补充通知中应披露的内容。
21. 第六十三条：增加了公司和召集人不得以任何理由拒绝股东出席股东会的规定。
22. 第七十一条：增加了股东会主持人违反议事规则时的处理办法。
23. 第八十条：增加了股东大会以普通决议通过的事项。
24. 第八十二条：增加了类别股股东的表决权规定。
25. 第九十六条：增加了新任董事、监事的就任时间规定。
26. 第九十八条：增加了董事任职资格的详细规定。
27. 第九十九条：增加了董事任期和解任的规定。
28. 第一百条：增加了董事忠实义务的具体行为规定。
29. 第一百零一条：增加了董事与公司订立合同或进行交易的报告和审批规定。
30. 第一百零四条：增加了董事辞职后的忠实义务持续时间。
31. 第一百零五条：增加了董事不得擅自代表公司或董事会行事的规定。
32. 第一百零六条：增加了董事执行职务给他人造成损害时的责任。
33. 第一百一十一条：增加了董事会的职权。
34. 第一百一十四条：增加了董事会审议交易事项的标准。
35. 第一百一十七条：增加了副董事长履行职务的规定。
36. 第一百二十条：增加了董事会临时会议的通知方式。
37. 第一百二十二条：增加了董事与董事会会议决议事项有关联关系时的处理办法。
38. 第一百二十三条：增加了董事会决议表决方式的规定。
39. 第一百二十八条：增加了高级管理人员的忠实义务和勤勉义务。
40. 第一百三十一条：增加了总经理的职权。
41. 第一百三十七条：增加了高级管理人员的赔偿责任。
42. 第一百四十条：增加了监事的忠实义务和勤勉义务。
43. 第一百四十七条：增加了监事会的组成和召集规定。
44. 第一百四十八条：增加了监事会的职权。
45. 第一百四十九条：增加了监事会会议的召开频率。
46. 第一百五十六条：增加了公司分配利润的规定。
47. 第一百五十七条：增加了公司公积金的使用规定。
48. 第一百五十八条：增加了利润分配的基本原则和形式。
49. 第一百六十一条：增加了利润分配应履行的程序。
50. 第一百六十二条：增加了利润分配的其他保障措施。
51. 第一百七十条：增加了聘用、解聘会计师事务所的规定。
52. 第一百八十一条：增加了公司公告和其他需要披露信息的媒体。
53. 第一百八十二条：增加了公司合并的规定。
54. 第一百八十三条：增加了公司减少注册资本的规定。
55. 第一百八十七条：增加了公司解散的规定。
56. 第一百八十八条：增加了公司减少注册资本弥补亏损的规定。
57. 第一百九十四条：增加了清算组的职权。
58. 第一百九十五条：增加了清算组通知债权人的规定。
59. 第一百九十七条：增加了公司财产不足清偿债务时的处理办法。
60. 第一百九十八条：增加了公司清算结束后的规定。

61. 第二百零五条：增加了释义部分的详细定义。

62. 修订公司部分治理制度：

63. 《股东会议事规则》
64. 《董事会议事规则》
65. 《监事会议事规则》
66. 《独立董事工作制度》
67. 《关联交易管理办法》
68. 《对外担保管理办法》
69. 《对外投资管理办法》
70. 《规范与关联方资金往来管理制度》
71. 《累积投票实施细则》
72. 《董事长工作细则》
73. 《总经理工作细则》
74. 《董事会秘书工作制度》
75. 《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》
76. 《募集资金管理办法》
77. 《投资者关系管理制度》
78. 《信息披露事务管理办法》
79. 《内幕信息知情人登记制度》
80. 《重大信息内部报告制度》
81. 《年报信息披露重大差错责任追究制度》
82. 《子公司管理制度》
83. 《货币资金管理制度》
84. 《财务管理制度》

其中，序号1-9项尚需提交公司2024年第四次临时股东会审议。修订后的部分制度具体内容已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。