（原标题：关于公司董事会、监事会换届选举的公告）
湖南华纳大药厂股份有限公司第三届董事会、第三届监事会任期已于 2024年 10月 25日届满，公司决定进行董事会、监事会换届选举。公司于 2024年 12月 4日召开了第三届董事会第九次临时会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，提名黄本东先生、徐燕先生、高翔先生、谢君先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名吴淳先生、张鹏先生、康彩练先生为公司第四届董事会独立董事候选人。公司于 2024年 12月 4日召开第三届监事会第八次临时会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，提名马飞先生、蔡国贤先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。公司第四届董事会董事和第四届监事会非职工代表监事选举将以累积投票制方式进行，自公司 2024年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
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