博俊科技: 2024年第三次临时股东会通知内容摘要

（原标题：2024年第三次临时股东会通知）

证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2024-077

江苏博俊工业科技股份有限公司2024年第三次临时股东会通知

1、会议届次：2024年第三次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：会议召开由公司董事会决议通过，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： - 现场会议召开日期、时间：2024年12月20日（星期五）上午10:00。 - 网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月20日（星期五）的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年12月20日9:15-15:00。 5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。 6、股权登记日：2024年12月13日（星期五） 7、出席对象： - 截至2024年12月13日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的见证律师及相关人员。 - 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、现场会议召开地点：昆山开发区龙江路88号公司五楼会议室。

会议审议事项： 1、总议案：除累积投票提案外的所有提案 2、非累积投票议案： - 《江苏博俊工业科技股份有限公司关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》 - 《江苏博俊工业科技股份有限公司关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》 3、累积投票议案： - 《江苏博俊工业科技股份有限公司关于公司第四届监事会换届并选举第五届监事会的议案》 - 选举姚金阳女士为第五届监事会非职工代表监事 - 选举侯琰春先生为第五届监事会非职工代表监事

会议登记方法： 1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。 2、登记时间：2024年12月16日上午9:30-11:30，下午13:00-16:00。 3、登记地点：昆山开发区龙江路88号江苏博俊工业科技股份有限公司证券投资部（邮编：215300），传真号码：0512-5513 3966。

参加网络投票的具体操作流程： 1、投票代码：350926；投票简称：博俊投票。 2、填报表决意见或选举票数。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

会议联系方式： 联系人：周后高、陈伦 联系部门：公司证券投资部 电话：0512-3668 9825 传真：0512-5513 3966 地址：昆山开发区龙江路88号 邮编：215300

会议费用：与会人员食宿及交通费自理。