浙江震元: 浙江震元2024年第三次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：浙江震元2024年第三次临时股东大会决议公告）

浙江震元股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告

1. 会议召开情况：
2. 时间：2024年12月4日15:00
3. 地点：浙江震元股份有限公司三楼会议室（绍兴市延安东路558号）
4. 方式：现场表决和网络投票相结合
5. 召集人：公司董事会

6. 主持人：董事长吴海明先生

7. 会议出席情况：

8. 股东及股东代表共287人，代表股份92,047,860股，占公司有表决权股份总数的27.5491%
9. 现场投票：9人，代表股份85,161,058股，占公司有表决权总股份的25.4879%

10. 网络投票：278人，代表股份26,886,802股，占公司有表决权股份总数的2.0612%

11. 议案审议表决情况：

12. 《关于修订<浙江震元股份有限公司章程>的议案》
    • 同意89,042,060股（96.7345%），反对2,935,300股（3.1889%），弃权70,500股（0.0766%）
    • 中小投资者股东表决情况：同意5,651,586股（65.2805%），反对2,935,300股（33.9052%），弃权70,500股（0.8143%）

13. 《关于增补第十一届董事会董事的议案》

    • 娄钰华先生：同意87,863,660股（95.4543%），反对4,083,300股（4.4361%），弃权100,900股（0.1096%）
    • 钱占一女士：同意87,866,160股（95.4570%），反对4,079,800股（4.4323%），弃权101,900股（0.1107%）

14. 律师出具的法律意见：

15. 上海市锦天城律师事务所的张灵芝、李勤芝两名律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

16. 备查文件：

17. 经与会相关人员签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
18. 上海市锦天城律师事务所关于浙江震元股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书
19. 深交所要求的其他文件