威迈斯: 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知）

证券代码：688612 证券简称：威迈斯 公告编号：2024-065

深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年12月20日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第三次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年12月20日15点00分，公司会议室（深圳市南山区北环路第五工业区风云科技大楼501之一） - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年12月20日，交易时间段为9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台为9:15-15:00

二、会议审议事项 - 关于修订《公司章程》的议案 - 关于修订及制定部分公司治理制度的议案 - 关于修订《股东大会议事规则》的议案 - 关于修订《董事会议事规则》的议案 - 关于修订《监事会议事规则》的议案 - 关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案 - 关于选举万仁春为第三届董事会非独立董事的议案 - 关于选举刘钧为第三届董事会非独立董事的议案 - 关于选举冯颖盈为第三届董事会非独立董事的议案 - 关于选举杨学锋为第三届董事会非独立董事的议案 - 关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案 - 关于选举黄云为第三届董事会独立董事的议案 - 关于选举蒋培登为第三届董事会独立董事的议案 - 关于选举叶晓东为第三届董事会独立董事的议案 - 关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案 - 关于选举张昌盛为第三届监事会非职工代表监事的议案 - 关于选举张晓卫为第三届监事会非职工代表监事的议案

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。 - 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 - 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象 - 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员。

五、会议登记方法 - 登记时间：2024年12月17日（上午9:30-下午17:00） - 登记地点：公司证券部（深圳市南山区北环路第五工业区风云科技大楼501之一） - 股东登记：自然人股东需提供身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户原件等持股证明；自然人股东授权代理人需提供代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件等持股证明；法人股东法定代表人/执行事务合伙人需提供本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、股票账户卡原件等持股证明；法人股东授权代理人需提供代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件等持股证明。

六、其他事项 - 参会股东或代理人食宿及交通费自理。 - 参会股东或代理人请提前半小时到达会议现场办理签到。 - 会议联系方式：联系地址：深圳市南山区北环路第五工业区风云科技大楼501之一；电子邮箱：vmsss@vmaxpower.com.cn；联系电话：0755-86020080-5181；联系人：公司证券部。

特此公告。

深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司董事会 2024年12月5日

附件1：授权委托书 附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明