龙迅股份: 龙迅股份关于董事会、监事会换届选举的公告内容摘要

（原标题：龙迅股份关于董事会、监事会换届选举的公告）

龙迅半导体（合肥）股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，其中3人为独立董事，6人为非独立董事。公司于2024年12月4日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整董事会人数暨修订<公司章程><董事会议事规则>并办理工商变更登记的议案》，公司董事会同意将公司董事会成员人数由9名调整至5名，其中非独立董事人数由6名调整至3名，独立董事人数由3名调整至2名，并同意对《公司章程》《龙迅半导体（合肥）股份有限公司董事会议事规则》进行相应修订。该事项尚需提交股东大会审议。

公司于2024年12月4日召开了第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会对董事候选人任职资格的审查，公司董事会同意提名FENGCHEN先生、苏进先生、吴文彬先生为第四届董事会非独立董事候选人；同意提名解光军先生、陈来先生为第四届董事会独立董事候选人，上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书或独立董事任前培训证明材料，其中陈来先生为会计专业人士。

根据相关规定，独立董事候选人需经上海证券交易所审核且无异议后方可提交公司股东大会审议，公司将召开2024年第四次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事和独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第四届董事会董事将自公司2024年第四次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、监事会换届选举情况 公司于2024年12月4日召开了第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名王瑞鹍先生、杨家芹女士为第四届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司2024年第四次临时股东大会审议，上述非职工代表监事候选人简历详见公告附件。上述两名非职工代表监事将与公司职工大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。第四届监事会非职工代表监事将采取累积投票制选举产生，自公司2024年第四次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

公司职工代表监事换届选举的具体情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《龙迅股份关于选举第四届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-076）。

三、其他情况说明 上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历、专业能力、个人品德和职业素养均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《独立董事制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运行，在公司2024年第四次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第三届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。公司第三届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

龙迅半导体（合肥）股份有限公司董事会 2024年 12月 5日