国投资本: 国投资本股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：国投资本股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2024-063

国投资本股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年12月20日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第一次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年12月20日14点30分，北京市西城区阜成门北大街2号国投金融大厦5层507会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年12月20日，交易时间段为9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台为9:15-15:00 - 涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序：应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行 - 涉及公开征集股东投票权：不涉及

二、会议审议事项 - 国投资本股份有限公司关于修订公司章程的议案 - 国投资本股份有限公司关于变更回购股份用途并注销的议案 - 国投资本股份有限公司关于董事长及相关董事2023年度绩效考核及绩效奖金兑现的议案 - 国投资本股份有限公司关于续聘2024年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案 - 国投资本股份有限公司关于公司符合面向专业投资者公开发行可续期公司债券条件的议案 - 国投资本股份有限公司关于面向专业投资者公开发行可续期公司债券方案的议案（包括发行规模、发行方式及票面金额、发行对象、债券期限、债券利率及付息方式、递延利息支付选择权、强制付息及递延支付利息的限制、募集资金用途、上市安排、担保安排、承销方式、决议有效期、发行授权事项）

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票 - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和 - 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交 - 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决 - 公司董事、监事和高级管理人员 - 公司聘请的律师 - 其他人员

五、会议登记方法 - 个人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人应持本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记 - 法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记 - 异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须在2024年12月19日16:00前送达或传真至本公司，传真：010-83325148），本公司不接受电话方式办理登记 - 参加现场会议登记时间：2024年12月20日上午9:00-11:30，下午13:30-14:00 - 登记地点：北京西城区阜成门北大街2号国投金融大厦1011室国投资本股份有限公司董事会办公室（电话：010-83325163；传真：010-83325148；邮编：100034）

六、其他事项 - 股东出席现场会议费用自理 - 网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件影响，则本次股东大会进程按当日通知进行

特此公告。

国投资本股份有限公司董事会 2024年12月5日

附件1：授权委托书

授权委托书 国投资本股份有限公司： 兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月20日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东账户号：

序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 国投资本股份有限公司关于修订公司章程的议案 | | | | 2 | 国投资本股份有限公司关于变更回购股份用途并注销的议案 | | | | 3 | 国投资本股份有限公司关于董事长及相关董事2023年度绩效考核及绩效奖金兑现的议案 | | | | 4 | 国投资本股份有限公司关于续聘2024年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案 | | | | 5 | 国投资本股份有限公司关于公司符合面向专业投资者公开发行可续期公司债券条件的议案 | | | | 6.00 | 国投资本股份有限公司关于面向专业投资者公开发行可续期公司债券方案的议案 | | | | 6.01 | 发行规模、发行方式及票面金额 | | | | 6.02 | 发行对象 | | | | 6.03 | 债券期限 | | | | 6.04 | 债券利率及付息方式 | | | | 6.05 | 递延利息支付选择权 | | | | 6.06 | 强制付息及递延支付利息的限制 | | | | 6.07 | 募集资金用途 | | | | 6.08 | 上市安排 | | | | 6.09 | 担保安排 | | | | 6.10 | 承销方式 | | | | 6.11 | 决议有效期 | | | | 6.12 | 发行授权事项 | | | |

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期：年月日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。