康为世纪: 第二届监事会第十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届监事会第十一次会议决议公告）

江苏康为世纪生物科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议于2024年12月4日上午10:30以现场结合通讯形式召开，应出席监事3人，实际到会监事3人，会议由监事会主席陈胜兰主持。会议审议通过以下议案：

1. 关于续聘公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案
2. 监事会认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的资格，能够按照年度审计工作的计划完成审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果、现金流量以及企业内控控制情况。拟继续聘用大华会计师事务所为公司2024年度财务审计机构及内控审计机构。
3. 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

4. 本议案尚需提交公司股东大会审议。

5. 关于部分募投项目延期的议案

6. 截至2024年11月30日，“康为世纪营销网络建设项目”已累计投入金额54,362,985.35元，占该项目募集资金承诺投资总额117,076,400.00元的46.43%。拟将该项目达到预订可使用状态日期由2024年12月31日延长至2026年12月31日。

7. 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

8. 关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

9. 同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，继续使用额度不超过人民币3亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型理财产品或存款类产品，使用期限自2025年1月11日起12个月内有效。

10. 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

11. 关于为控股子公司向银行申请授信提供担保的议案

12. 控股子公司上海昊为泰生物科技有限公司拟向兴业银行泰州分行申请银行授信，授信总额度不超过1,000万元，授信期限1年，年利率2.80%，贷款用途为日常经营。公司为其提供不超过510万元贷款本金及利息提供连带责任保证担保。

13. 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

14. 关于注销2021年股票期权激励计划第二个行权期结束未行权及第三个行权期未达到行权条件股票期权的议案

15. 决定对2021年股票期权激励计划第二个行权期已到期未行权的124,638份股票期权予以注销。2023年度公司实现营业收入17,134.13万元，实现归属于母公司所有者的净利润-8,440.95万元，未达到第三个行权期的行权条件，决定对第三个行权期已经授予但未达到行权条件的521,048份股票期权予以注销。
16. 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。