国投资本: 国投资本股份有限公司九届十九次董事会决议公告内容摘要

（原标题：国投资本股份有限公司九届十九次董事会决议公告）

证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2024-059

国投资本股份有限公司九届十九次董事会决议公告

一、董事会会议召开情况 国投资本股份有限公司九届十九次董事会于2024年12月4日以现场与通讯相结合方式召开，会议应参会董事9人，实际参会董事9人。公司董事长段文务主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况 1. 《国投资本股份有限公司关于修订公司章程的议案》 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。此议案需提交公司股东大会审议。

1. 《国投资本股份有限公司关于变更回购股份用途并注销的议案》 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。此议案已于2024年12月4日经独立董事专门会议2024年第三次会议审议通过。此议案需提交公司股东大会审议。

2. 《国投资本股份有限公司内设机构与岗位编制设置方案》 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

3. 《国投资本股份有限公司关于续聘2024年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案》 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。此议案已于2024年12月4日经独立董事专门会议2024年第三次会议、董事会审计与风险管理委员会2024年第六次会议审议通过。此议案需提交公司股东大会审议。

4. 《国投资本股份有限公司关于公司符合面向专业投资者公开发行可续期公司债券条件的议案》 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。此议案需提交公司股东大会审议。

5. 《国投资本股份有限公司关于面向专业投资者公开发行可续期公司债券方案的议案》 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。此议案需提交公司股东大会审议。

6. 《国投资本股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会有关事宜的议案》 同意公司于2024年12月20日召开2024年第一次临时股东大会。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

特此公告。 国投资本股份有限公司董事会 2024年12月4日