兰州银行: 兰州银行股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议材料内容摘要

（原标题：兰州银行股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议材料）

兰州银行股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议材料

会议信息： - 召开时间：2024年 12月 20日（星期五）下午 15:30 - 召开地点：甘肃省兰州市城关区酒泉路 211号（兰州银行大厦 7楼会议室） - 召开方式：现场会议+网络投票 - 召集人：兰州银行股份有限公司董事会 - 会议主持人：董事长许建平先生

会议议程： 1. 主持人宣布会议开始； 2. 宣读股东大会会议须知； 3. 审议议案； 4. 报告现场出席会议的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量； 5. 推选本次会议计票人、监票人； 6. 投票表决； 7. 与会代表休息（工作人员统计投票结果）； 8. 宣布现场表决结果； 9. 见证律师宣读法律意见书； 10. 宣布会议结束。

会议须知： 1. 除出席会议的股东、董事、监事、高级管理人员、本行聘请的律师及本行董事会邀请的人员以外，本行有权依法拒绝其他人士入场。 2. 主要股东在本行借款逾期的，不能行使表决权；股东质押本行股份数量达到或超过其持有本行股权的 50%时，其在股东大会的表决权将被限制。 3. 会议主持人宣布现场出席会议的股东或代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。未在“出席股东签名册”上签到的股东或代理人，其代表的股份不计入出席本次大会的股份总数，不得参与表决。 4. 股东大会对议案采用记名方式逐项投票表决。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。每一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，重复投票以第一次有效表决结果为准。 5. 股东大会现场会议对议案进行表决时，由律师、股东代表和监事共同负责计票、监票，现场会议审议结束后，将合并现场会议和网络投票统计结果。 6. 会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数进行点算；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布后立即要求点票，会议主持人应当即时进行点票。 7. 本次股东大会审议的议案包括普通决议案和特别决议案。普通决议案由出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过，特别决议案由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。 8. 本行董事会聘请北京大成律师事务所出席本次股东大会，并出具法律意见。 9. 本行不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责参加股东大会股东的住宿及接送事项，平等对待所有股东。

议案一：关于拟收购陇南市武都金桥村镇银行设立支行的议案 - 拟收购陇南市武都金桥村镇银行股份有限公司，并设立支行。 - 陇南村镇银行成立于 2007年，注册资本金 5,000万元，由本行发起设立，本行出资占比24%。 - 截至 2024年 9月，陇南村镇银行经审计的资产总额 194,558.99万元。 - 收购价格根据资产评估机构以 2024年 9月 30日为基准日出具的评估结果确定。 - 收购完成后，本行将以符合相关法律法规规定的方式承接陇南村镇银行的全部资产、负债、业务、机构网点及其他一切权利与义务，陇南村镇银行解散且法人资格注销。 - 本次收购事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，对本行的经营状况影响较小，不会对本行的经营成果构成重大影响。 - 提请股东大会授权董事会，由董事会转授权本行经营管理层，在股东大会审议批准的框架和原则下，对本行收购陇南村镇银行设立支行的相关事宜进行决定、组织实施。

议案二：兰州银行股份有限公司 2025年日常关联交易预计额度的议案 - 根据《银行保险机构关联交易管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等的规定，对 2025年预计发生的部分关联方的日常关联交易进行了合理预计。 - 预计日常关联交易类别和金额： - 关联法人授信：2025年预计额度 153.26亿元。 - 关联自然人授信：2025年预计总额不超过 0.60亿元。 - 银行类关联方授信：2025年预计对其授信总额不超过 10亿元。 - 子公司对本行关联方授信：2025年预计额度 0.93亿元。 - 资产转移类：2025年预计与甘肃长达金融资产管理股份有限公司核定累计交易金额不超过 20亿元。 - 服务类：2025年预计额度 5,000万元，单户不超过 2,000万元。 - 本行 2025年度关联方授信类日常关联交易预计额度各项指标均符合监管要求。 - 本行与关联方之间的交易不存在利益输送及价格操纵行为，没有损害本行和股东的利益，符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响本行独立性，不会对本行的正常经营和业务发展造成不利影响。 - 以上议案已经第六届董事会 2024年第二次临时会议审议通过，现提请股东大会审议。