*ST东园: 关于召开出资人组会议及2024年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开出资人组会议及2024年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：002310 证券简称：*ST东园 公告编号：2024-105

北京东方园林环境股份有限公司关于召开出资人组会议及 2024年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2024年11月22日，公司收到北京市第一中级人民法院送达的（2024）京01破申469号《民事裁定书》及（2024）京01破577号《决定书》，裁定受理债权人对公司的重整申请，并指定北京东方园林环境股份有限公司清算组担任公司重整期间的管理人。

根据北京一中院在全国企业破产重整案件信息网发布的（2024）京01破577号《公告》和公司重整工作安排，公司重整第一次债权人会议将于2024年12月23日上午9时通过网络平台召开。

因公司重整计划（草案）涉及出资人权益调整事项，由管理人召集并定于2024年12月20日下午2时在北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104号楼梧桐南会议室（暂定）召开出资人组会议。同时，公司第八届董事会第十四次会议决定于2024年12月20日下午2时召开公司2024年第二次临时股东大会。鉴于出资人组会议和股东大会参会人员一致，为便于股东投票表决，提高会议决策效率，管理人及公司董事会将出资人组会议与2024年第二次临时股东大会合并召开。

会议基本情况： 1、会议名称：北京东方园林环境股份有限公司出资人组会议及 2024年第二次临时股东大会 2、会议召集人：（1）出资人组会议的召集人：管理人（2）2024年第二次临时股东大会的召集人：公司第八届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《中华人民共和国企业破产法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件以及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间：（1）现场会议时间：2024年 12月 20日下午 2:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年 12月 20日 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024年 12月 20日上午 9:15至下午 3:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：现场投票+网络投票 6、会议的股权登记日：2024年12月12日 7、出席对象：（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。（2）管理人代表及工作人员。（3）北京一中院法官。（4）公司董事、监事和高级管理人员。（5）公司聘请的见证律师。 8、现场会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10号院 104号楼梧桐南会议室（暂定）

会议审议事项： 1、本次会议审议的议案如下： | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 1.00 | 《北京东方园林环境股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》 | √ | | 2.00 | 《关于续聘中兴华会计师事务所为公司2024年度审计机构的议案》 | √ |

2、上述第 1项议案具体内容详见公司于 2024年 12月 5日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《北京东方园林环境股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》。 3、上述第 2项议案已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，议案具体内容详见公司于 2024年 12月 5日在指定信息披露媒体上披露的《第八届董事会第十四次会议决议公告》。 4、上述第1项议案需要以特别决议审议通过。第1项议案属于涉及中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。 5、上述议案如有涉及的关联股东表决的，关联股东需回避表决且不得接受其他股东委托进行投票。

会议登记等事项： 1、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书； 2、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证； 3、登记时间：2024年12月13日（周五）上午9:00-12:00，下午13:00-17:00；异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记（须在2024年12月13日下午四点之前送达公司或邮件发送至指定邮箱orientlandscape@163.com），不接受电话登记； 4、登记地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104号楼6层董事会办公室。

参加网络投票的具体操作流程： 在本次会议上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

风险提示： 1、本次出资人组会议及 2024年第二次临时股东大会尚未召开，公司重整计划涉及的出资人权益调整事项能否获得表决通过存在不确定性。公司重整最终的出资人权益调整方案以法院裁定批准的重整计划中规定的内容为准。 2、公司被法院裁定受理重整，可能存在因重整失败而被宣告破产的风险。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，若公司重整失败而被法院宣告破产，公司股票将面临被终止上市的风险。 3、如果公司的重整计划顺利实施完毕，将有利于化解公司债务风险，优化公司资产负债结构，提升公司的持续经营及盈利能力，有助于消除公司因 2023年度净资产为负引发的退市风险，帮助公司恢复健康发展状态。此外，因 2023年度经审计的归属于上市公司股东的净资产为负，公司股票交易已被实施退市风险警示，若 2024年年度报告披露后触发《深圳证券交易所股票上市规则》规定的相关情形，公司股票将面临被终止上市的风险。

备查文件： 1、第八届董事会第十四次会议决议； 2、北京东方园林环境股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案； 3、管理人出具的《关于召开出资人组会议的通知》。

特此公告。 北京东方园林环境股份有限公司董事会 二〇二四年十二月四日