源飞宠物: 2024年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第二次临时股东大会决议公告）

证券代码：001222 证券简称：源飞宠物 公告编号：2024-050

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2024年 12月 4日（星期三）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 12月 4日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024年 12月 4日上午 9:15，结束时间为 2024年 12月 4日下午 3:00。 2、召开地点：浙江省温州市平阳县水头镇标准园区宠乐路 1号温州源飞宠物玩具制品股份有限公司一楼会议室 3、召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 4、召集人：董事会 5、主持人：董事长庄明允先生 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《温州源飞宠物玩具制品股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 90人，代表有表决权的公司股份数合计为 141,177,798股，占公司有表决权股份总数188,380,460股的 74.9429%。 （二）中小股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 84人，代表有表决权的公司股份数合计为 7,336,515股，占公司有表决权股份总数188,380,460股的 3.8945%。 （三）出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师等。

三、提案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决： （一）逐项审议《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》 1.01审议通过了《选举庄明允先生为第三届董事会非独立董事》 1.02审议通过了《选举朱晓荣先生为第三届董事会非独立董事》 1.03审议通过了《选举庄明超女士为第三届董事会非独立董事》 1.04审议通过了《选举陈群先生为第三届董事会非独立董事》

（二）逐项审议《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》 2.01审议通过了《选举刘长国先生为第三届董事会独立董事》 2.02审议通过了《选举徐和东先生为第三届董事会独立董事》 2.03审议通过了《选举涂圣杰先生为第三届董事会独立董事》

（三）逐项审议《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》 3.01审议通过了《选举林敏先生为第三届监事会非职工代表监事》 3.02审议通过了《选举张丽娇女士为第三届监事会非职工代表监事》

（四）审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 （五）审议通过了《关于修订<对外担保决策制度>的议案》 （六）审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 （七）审议通过了《关于修订<委托理财管理制度>的议案》

四、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：北京植德（上海）律师事务所 （二）见证律师姓名：崔白、侯珊珊 （三）结论性意见：本次会议的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次会议召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次会议表决程序、表决方法符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件 1、2024年第二次临时股东大会决议； 2、北京植德（上海）律师事务所关于温州源飞宠物玩具制品股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司董事会 2024年 12月 5日