力盛体育: 第五届董事会第三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第三次会议决议公告）

证券代码：002858 证券简称：力盛体育 公告编号：2024-066

力盛云动（上海）体育科技股份有限公司第五届董事会第三次会议于 2024年 12月 4日在上海市长宁区福泉北路 518号 8座 2楼公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开，会议通知于 2024年 12月 2日以微信等形式送达全体董事。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名（其中非独立董事余星宇、顾晓江，独立董事陈其以通讯表决方式出席），公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长夏青先生主持。

会议审议通过以下议案：

1、审议通过《关于对控股子公司增资的议案》 公司董事会认为，公司本次以债转股方式出资 7,507.08万元，其中 7,500万元计入注册资本，另外的 7.08万元计入资本公积。对控股子公司海南智慧新能源汽车发展中心有限公司增资，有助于加快推动海南国际赛车场建设，进一步增强海南发展公司的业务拓展能力，有利于提高公司资金的整体使用效率，提升公司整体盈利能力，符合公司战略规划和经营发展需要。表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

2、审议通过《关于公司 2021年股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》 公司董事会认为根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《公司2021年股票期权激励计划》的有关规定，同意公司注销本激励计划首次授予的股票期权第三个行权期未达到行权条件的 230.00万份股票期权、预留授予的股票期权第二个行权期未达到行权条件的 47.50万份股票期权，注销股票期权数量合计 277.50万份。表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

国浩律师（上海）事务所出具了法律意见书。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《国浩律师（上海）事务所关于力盛云动（上海）体育科技股份有限公司注销 2021年股票期权激励计划部分股票期权之法律意见书》。