新钢股份: 第十届董事会第三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第十届董事会第三次会议决议公告）

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2024-058

新余钢铁股份有限公司第十届董事会第三次会议于2024年12月4日在公司会议室召开，会议通知及材料以传真和电子邮件方式送达，会议以现场结合通讯形式召开。会议由刘建荣先生主持，应出席董事8人，实际出席董事8人；监事会成员及部分高级管理人员列席了会议。

会议审议通过以下议案： 1. 《关于制定<舆情管理制度>的议案》，表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 2. 《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，促进董监高人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任险。鉴于公司董事作为被保险人，全体董事均回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。 3. 《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》，公司定于2024年12月20日召开2024年第四次临时股东大会。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。新余钢铁股份有限公司董事会 2024年12月5日

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。