固高科技: 第二届董事会第四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第四次会议决议公告）

证券代码：301510 股票简称：固高科技 公告编号：2024-048

固高科技股份有限公司第二届董事会第四次会议通知于2024年11月22日以电子邮件、网络或其他方式送达公司全体董事，并于2024年12月3日以现场加通讯方式召开。会议应参与董事9名，实际参与会议表决董事9名，公司董事长李泽湘先生因出差原因未能亲自出席会议，其授权委托董事吕恕女士代为出席和表决。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。董事长李泽湘先生因出差原因无法主持本次会议，由过半数的董事共同推举董事吕恕女士主持，公司总经理及董事会秘书一并列席会议。

经与会董事认真审议，通过记名投票方式表决，审议并通过了以下议案：

1. 《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

2. 《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点及开立募集资金专户的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

3. 《关于取消部分股票期权的议案》 公司原激励对象中有1名激励对象因个人原因离职，根据《2021年股票期权激励计划（草案）》的相关规定及公司2021年第一次临时股东大会的授权，拟取消上述1名离职人员已获授但尚未行权的合计80,000份股票期权。本次取消部分股票期权合法、有效。本次取消的股票期权尚未行权，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，取消后不会对公司股本造成影响。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

4. 《关于购买董监高责任险的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

5. 《关于向控股子公司增资的议案》 根据子公司固高派动（东莞）智能科技有限公司（以下简称“固高派动”）的资金运营及业务发展需求，公司拟对固高派动增资1,600万元，其余股东增资400万元。增资金额全部计入固高派动注册资本，各股东均以同等对价以同比例增资。本次增资完成后，固高派动注册资本将由3,000万元增加至5,000万元，公司对固高派动持股比例不变，固高派动仍系公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更。 表决结果：全体董事回避表决，提交至股东会审议

6. 《关于提请召开2024年第一次临时股东会的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

备查文件： 1. 公司第二届董事会第四次会议决议； 2. 公司第二届董事会审计委员会第三次会议决议； 3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。 固高科技股份有限公司董事会 二〇二四年十二月四日