软通动力: 第二届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第十三次会议决议公告）

证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2024-077

软通动力信息技术（集团）股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2024年12月4日召开，会议应到董事9名，实到董事9名。会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于公司向兴业银行股份有限公司北京中关村支行申请授信额度的议案》。
2. 审议通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司北京中关村分行申请授信额度的议案》。
3. 审议通过《关于公司全资子公司向中国工商银行股份有限公司深圳华为支行申请授信额度并由公司提供担保的议案》。
4. 审议通过《关于为全资子公司申请授信额度提供担保的议案》。该议案尚需公司股东大会审议通过。
5. 审议通过《关于担保额度预计的议案》。该议案尚需公司股东大会审议通过。
6. 审议通过《关于公司开展应收账款保理融资的议案》。
7. 审议通过《关于制定<外汇套期保值业务管理办法>的议案》。
8. 审议通过《关于公司开展套期保值业务的议案》。保荐机构对该议案发表了同意的意见，该议案尚需公司股东大会审议通过。
9. 审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。保荐机构对该议案发表了同意的意见，该议案尚需公司股东大会审议通过。
10. 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。保荐机构对该议案发表了同意的意见。
11. 审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。

特此公告。软通动力信息技术（集团）股份有限公司董事会2024年12月4日