永安行: 永安行董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明内容摘要

（原标题：永安行董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明）

永安行科技股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买上海联适导航技术股份有限公司 65%的股份，并募集配套资金。公司董事会就本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：

1. 公司与交易对方在筹划及达成初步意向期间采取了必要的保密措施，并严格限定敏感信息的知悉范围。
2. 公司记录了筹划方案、形成决议等阶段的内幕信息知情人及相关过程，并向上海证券交易所报送了相关材料。
3. 2024年 11月 21日，公司发布了《永安行科技股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告（2024-066）》，公司股票、可转债债券以及可转债转股于 2024年 11月 21日开市起停牌，预计不超过 10个交易日。停牌期间，公司于 2024年 11月 28日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告（2024-067）》。
4. 公司编制了本次交易的预案及相关文件。
5. 公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议对本次交易相关议案进行了审查，同意将相关议案提交公司董事会审议。
6. 2024年 12月 3日，公司召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了本次交易方案及相关议案。
7. 2024年 12月 3日，公司已与交易对方签订了附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》。

公司董事会认为，公司已经按照相关法律法规及《公司章程》的规定，就本次交易履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。

公司董事会及全体董事保证公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对提交文件的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。