宏昌科技: 2024年第三次临时股东大会决议的公告内容摘要

（原标题：2024年第三次临时股东大会决议的公告）

证券代码：301008 证券简称：宏昌科技 公告编号：2024-123 债券代码：123218 债券简称：宏昌转债

浙江宏昌电器科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议的公告

特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召集召开和出席情况 1、会议召集召开情况 （1）现场会议召开时间：2024年12月4日15：00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月4日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年12月4日9：15至15：00期间的任意时间。 （3）会议召开地点：浙江省金华市婺城区新宏路788号。 （4）会议召开方式：本次会议采取现场与网络投票相结合的方式召开。 （5）会议召集人：董事会召集。 （6）会议主持人：公司董事长陆宝宏先生主持。 （7）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

2、会议出席情况 参加本次会议的股东及股东授权代表共计119名，代表有表决权的股份数78,250,799.00股，占公司股份总数的70.6663%，其中： - 出席现场会议的股东及股东授权代表共计6名，代表有表决权的股份数75,986,400.00股，占公司股份总数的68.6215%； - 通过网络投票系统出席本次会议的股东共113名，代表有表决权的股份数2,264,399.00股,占公司股份总数的2.0449％。

3、通过现场和网络投票出席会议的中小投资者共113名，代表的股份数2,264,399.00股,占公司股份总数的2.0449％。

4、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

二、审议和表决情况 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》； 表决结果：同意2,147,546.00股，占出席会议股东所持有的有表决权股份总数的94.8396％；反对104,153.00股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的4.5996％；弃权12,700.00股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有的有表决权股份总数的0.5609％。其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意2,147,546.00股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.8396％；反对104,153.00股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5996％；弃权12,700.00股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5609％。该议案属于特别决议事项，已获出席本次会议的股东所持有的表决权股份总数的三分之二以上审议通过。作为2024年限制性股票激励计划拟激励对象的股东或者与2024年限制性股票激励计划拟激励对象存在关联关系的股东已对上述提案回避表决，且关联股东不可以接受其他股东委托投票。

2、《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》； 表决结果：同意2,147,346.00股，占出席会议股东所持有的有表决权股份总数的94.8307％；反对104,073.00股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的4.5961％；弃权12,980.00股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有的有表决权股份总数的0.5732％。其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意2,147,346.00股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.8307％；反对104,073.00股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5961％；弃权12,980.00股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5732％。该议案属于特别决议事项，已获出席本次会议的股东所持有的表决权股份总数的三分之二以上审议通过。作为2024年限制性股票激励计划拟激励对象的股东或者与2024年限制性股票激励计划拟激励对象存在关联关系的股东已对上述提案回避表决，且关联股东不可以接受其他股东委托投票。

3、《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》； 表决结果：同意2,147,346.00股，占出席会议股东所持有的有表决权股份总数的94.8307％；反对104,153.00股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的4.5996％；弃权12,900.00股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有的有表决权股份总数的0.5697％。其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意2,147,346.00股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.8307％；反对104,153.00股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.5996％；弃权12,900.00股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5697％。作为2024年限制性股票激励计划拟激励对象的股东或者与2024年限制性股票激励计划拟激励对象存在关联关系的股东已对上述提案回避表决，且关联股东不可以接受其他股东委托投票。

4、《关于补选公司非职工代表监事的议案》。 表决结果：同意78,180,566.00股，占出席会议股东所持有的有表决权股份总数的99.9102%；反对58,213.00股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的0.0744％；弃权12,020.00股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有的有表决权股份总数的0.0154％。其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意2,194,166.00股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.8984％；反对58,213.00股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5708％；弃权12,020.00股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5308％。

三、律师出具的法律意见 综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

四、备查文件： 1、浙江宏昌电器科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议； 2、国浩律师(杭州)事务所《关于浙江宏昌电器科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。 浙江宏昌电器科技股份有限公司董事会 2024年12月5日