ST美谷: 广东广信君达律师事务所关于奥园美谷科技股份有限公司2024年第七次临时股东会的法律意见书内容摘要

（原标题：广东广信君达律师事务所关于奥园美谷科技股份有限公司2024年第七次临时股东会的法律意见书）

广东广信君达律师事务所关于奥园美谷科技股份有限公司2024年第七次临时股东会的法律意见书，主要内容如下：

1. 本次股东会的召集、召开程序：
2. 本次股东会由董事会召集，2024年11月18日召开第十一届董事会第十九次会议，审议通过《关于提请公司召开2024年第七次临时股东会的议案》，并于2024年11月19日公告《股东会通知》。
3. 2024年11月22日，公司召开第十一届董事会第二十次会议，审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》，并于2024年11月23日公告《补充通知公告》。

4. 本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2024年12月4日下午15:30在广东省广州市天河区黄埔大道西108号召开，网络投票时间为2024年12月4日。

5. 本次股东会的召集人和出席会议人员的资格：

6. 本次股东会由董事会召集，出席对象包括股权登记日2024年11月27日登记在册的公司全体股东或股东委托代理人、公司部分董事、监事、高级管理人员、本所律师及其他相关人员。

7. 出席本次股东会的股东（包括股东代理人）共608名，合计持有公司股份209,630,779股，占公司总股本的27.4753%。

8. 本次股东会的表决程序及表决结果：

9. 议案1：《关于继续为子公司提供担保的议案》
   • 表决结果：同意206,815,585股，占98.6571%；反对2,365,494股，占1.1284%；弃权449,700股，占0.2145%。中小股东总表决结果为：同意34,816,975股，占92.5192%；反对2,365,494股，占6.2858%；弃权449,700股，占1.1950%。该议案通过。

10. 议案2：《关于续聘2024年度审计机构的议案》

    • 表决结果：同意207,930,485股，占99.1889%；反对1,543,294股，占0.7362%；弃权157,000股，占0.0749%。中小股东总表决结果为：同意35,931,875股，占95.4818%；反对1,543,294股，占4.1010%；弃权157,000股，占0.4172%。该议案通过。

11. 结论意见：

12. 公司2024年第七次临时股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果均符合相关法律法规和《公司章程》的规定，本次股东会作出的决议真实、合法、有效。