通达股份: 第六届董事会第四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第四次会议决议公告）

证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2024-083

河南通达电缆股份有限公司第六届董事会第四次会议于2024年12月3日召开，会议审议通过了以下议案：

1. 《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》：公司决定将2020年非公开发行股票募集资金投资项目中的“航空零部件制造基地建设项目”及“新都区航飞航空结构件研发生产项目”结项，并将节余资金永久补充流动资金。本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

2. 《关于归还部分闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：公司同意在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币4,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。

3. 《关于公司2025年度日常关联交易额度预计的议案》：公司及子公司预计2025年将与关联方河南云瀚实业有限公司发生关联交易，预计总金额不超过20,000.00万元。关联董事马红菊女士、史家宝先生、曲洪普先生回避表决。本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

4. 《关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会并修订相关制度的议案》：公司将董事会下设的“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与ESG委员会”，增加可持续发展管理职责等内容。

5. 《关于修订<公司章程>的议案》：此议案尚需提交公司2024年度第三次临时股东大会审议。

6. 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》：此议案尚需提交公司2024年度第三次临时股东大会审议。

7. 《关于修订<董事会议事规则>的议案》：此议案尚需提交公司2024年度第三次临时股东大会审议。

8. 《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》：会议决定召开2024年第三次临时股东大会。