天能重工: 青岛天能重工股份有限公司第四届董事会第四十八次会议决议公告内容摘要

（原标题：青岛天能重工股份有限公司第四届董事会第四十八次会议决议公告）

证券代码：300569 证券简称：天能重工 公告编号：2024-076 转债代码：123071 转债简称：天能转债

青岛天能重工股份有限公司第四届董事会第四十八次会议于 2024年 12月 4日以通讯表决方式召开，会议通知于 2024年 11月 29日以电子邮件、电话方式送达全体董事。本次会议由董事长黄文峰先生主持，应出席董事 9人，实际出席董事 9人。

会议审议通过了以下议案：

（一）逐项审议《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》。经控股股东珠海港控股集团有限公司提名，提名委员会资格审查通过，董事会决定选举黄文峰先生、黄建斌先生、刘博韬先生、宋锦霞女士、宋锴林先生、蒋伟宏先生为第五届董事会非独立董事候选人。表决结果均为同意 9票，反对 0票，弃权 0票。本议案尚需提交股东大会审议。

（二）逐项审议《关于公司董事会换届暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。经提名委员会推荐及资格审查通过，董事会决定提名李涛先生、陈凯先生、郭年华先生为第五届董事会独立董事候选人。表决结果均为同意 9票，反对 0票，弃权 0票。本议案尚需提交股东大会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方能提交公司股东大会审议。

（三）审议《关于召开 2024年第三次临时股东大会的议案》。公司拟于 2024年 12月 24日（星期二）下午 14:00在公司四楼会议室召开2024年第三次临时股东大会。本次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

特此公告。青岛天能重工股份有限公司董事会2024年 12月 4日