（原标题：第十届董事会第三十一次会议决议公告）
证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2024-103
华东医药股份有限公司第十届董事会第三十一次会议的通知于2024年12月3日以书面和电子邮件等方式送达各位董事，于2024年12月4日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由公司董事长主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
董事会审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于增加经营范围、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《关于增加经营范围、变更注册资本并修订<公司章程>的公告》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议。
（二）审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
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