中科环保: 第二届董事会第十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第十六次会议决议公告）

证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2024-115

北京中科润宇环保科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议通知于 2024年 12月 1日以电子邮件方式发出，会议于 2024年 12月 4日以腾讯会议形式召开。会议应到董事 9名，实到 9名。会议由董事长栗博主持，公司监事、高级管理人员及证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

会议审议并通过以下议案：

1. 关于变更会计师事务所的议案
2. 根据公司实际控制人中国科学院控股有限公司对审计工作统一管理的要求，公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024年度审计机构，聘期一年。2024年度审计费用为 86.00万元，其中年报审计费用为 68.80万元，内控审计费用为 17.20万元。经公司股东大会审议通过之日起生效。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

3. 表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。本议案尚需提交股东大会审议。

4. 关于调整 2024年限制性股票激励计划并向激励对象首次授予限制性股票的议案

5. 因董事、高级管理人员的权益授予价值不得高于授予时薪酬总水平的 40%，以及因 3名拟激励对象离职等原因不再参与本次激励计划，董事会对本次激励计划首次授予激励对象名单及授予数量进行相应调整：首次授予激励对象由 296人调整为 293人；首次授予的限制性股票总量由 2,413.70万股调整为 2,311.60万股；预留授予的限制性股票总量由 600.00万股调整为 570.00万股。向激励对象授予的限制性股票数量总数为2,881.60万股，约占公司股本总额 147,188.00万股的 1.96%。同意以 2024年 12月 4日为首次授予日，以 2.41元/股的授予价格向符合授予条件的 293名激励对象首次授予2,311.60万股第二类限制性股票。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

6. 表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。本议案无需提交股东大会审议。

7. 关于提请召开 2024年第五次临时股东大会的议案

8. 董事会同意于 2024年 12月 20日（周五）采用现场表决及网络投票相结合的方式召开 2024年第五次临时股东大会。
9. 表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。本议案无需提交股东大会审议。

备查文件： 1. 第二届董事会第十六次会议决议； 2. 董事会审计委员会 2024年第 8次会议纪要； 3. 董事会薪酬与考核委员会 2024年第 4次会议纪要。

特此公告。北京中科润宇环保科技股份有限公司董事会2024年 12月 5日