唯科科技: 国浩律师（上海）事务所关于厦门唯科模塑科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书内容摘要

（原标题：国浩律师（上海）事务所关于厦门唯科模塑科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书）

国浩律师（上海）事务所关于厦门唯科模塑科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书

1. 会议通知：公司于2024年11月14日在指定披露媒体上以公告方式通知各股东，公告载明了股东大会届次、召集人、会议时间、召开方式、股权登记日、出席对象、现场会议地点、投票程序、会议审议事项、会议登记事项、网络投票操作流程等。

2. 会议召开：现场会议于2024年12月4日14点00分在厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路1152号-1156号（双号）公司会议室召开，网络投票时间为2024年12月4日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00，通过互联网投票平台的投票时间为9:15-15:00。

3. 出席人员：参与本次股东大会会议投票的股东及股东代理人共计179名，代表公司有表决权股份77,502,510股，占公司有表决权股份总数的62.3153%。出席会议的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。

4. 表决结果：

5. 审议通过《关于拟聘用会计师事务所的议案》，同意77,430,609股，占99.9072%；反对55,101股，占0.0711%；弃权16,800股，占0.0217%。

6. 逐项审议通过《关于修订<公司章程>、制定及修订公司部分规章制度的议案》：

   • 《关于修订<公司章程>的议案》，同意77,425,009股，占99.9000%；反对65,901股，占0.0850%；弃权11,600股，占0.0150%。
   • 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，同意77,429,109股，占99.9053%；反对61,801股，占0.0797%；弃权11,600股，占0.0150%。
   • 《关于修订<董事会议事规则>的议案》，同意77,420,909股，占99.8947%；反对67,101股，占0.0866%；弃权14,500股，占0.0187%。
   • 《关于修订<监事会议事规则>的议案》，同意77,421,409股，占99.8954%；反对65,601股，占0.0846%；弃权15,500股，占0.0200%。
   • 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，同意77,429,309股，占99.9056%；反对62,101股，占0.0801%；弃权11,100股，占0.0143%。
   • 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，同意77,421,009股，占99.8948%；反对66,201股，占0.0854%；弃权15,300股，占0.0197%。
   • 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，同意77,422,709股，占99.8970%；反对64,101股，占0.0827%；弃权15,700股，占0.0203%。

7. 结论意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效，召集人资格符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。