宏华数科: 中信证券股份有限公司关于杭州宏华数码科技股份有限公司募投项目延期的核查意见中信证券股份有限公司关于杭州宏华数码科技股份有限公司募投项目延期的核查意见内容摘要

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中信证券股份有限公司关于杭州宏华数码科技股份有限公司募投项目延期的核查意见

中信证券股份有限公司作为杭州宏华数码科技股份有限公司持续督导的保荐人，根据相关法律法规，对公司募投项目延期的事项进行了核查。

一、募集资金的基本情况 公司向特定对象发行人民币普通股（A股）694.4444万股，发行价格为144.00元/股，募集资金总额999,999,936.00元，扣除与发行有关的费用后，募集资金净额为987,934,263.84元。募集资金到位情况经天健会计师事务所审验，并出具了天健验【2023】27号《验资报告》。

二、募投项目的基本情况 截至2024年9月30日，公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金投资项目情况如下： - 年产3,520套工业数码喷印设备智能化生产线：项目投资总额88,580.00万元，拟投入募集资金70,000.00万元，承诺投入募集资金金额68,793.43万元，累计投入募集资金金额33,125.75万元。 - 补充流动资金：项目投资总额30,000.00万元，拟投入募集资金30,000.00万元，承诺投入募集资金金额30,000.00万元，累计投入募集资金金额30,309.97万元。

三、本次募投项目延期的具体情况及原因 - 项目名称：年产3,520套工业数码喷印设备智能化生产线 - 变更前预计达到可使用状态日期：2025年1月 - 变更后预计达到可使用状态日期：2025年9月

自募集资金到位以来，公司积极推进募投项目的实施。受项目少数设备境外采购流程时间长、部分供应商设备供应及安装调试延期等多重因素影响，设备交付较原预计时间有所延后。因此，公司将上述募投项目达到预计可使用状态的时间延长至2025年9月。

四、募投项目延期的影响及风险提示 本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性影响。本次募投项目延期不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司正常经营活动造成重大不利影响，符合公司长期发展规划，符合中国证监会和上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

五、审议程序及专项意见说明 公司于2024年12月4日召开第七届董事会第二十二次会议及第七届监事会第十七次会议，分别审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对募投项目“年产3,520套工业数码喷印设备智能化生产线”项目达到预定可使用状态的日期进行延期。本次延期未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性影响。公司董事会战略委员会已审议通过该事项，该事项无需提交公司股东大会审议。

六、保荐人核查意见 经核查，本保荐机构认为：公司本次部分募投项目延期已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的法律程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此，保荐机构对公司本次部分募投项目延期的事项无异议。