新亚电子: 新亚电子股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、董事会秘书暨证券事务代表的公告内容摘要

（原标题：新亚电子股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、董事会秘书暨证券事务代表的公告）

证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2024—083

新亚电子股份有限公司于 2024年 11月 29日召开 2024年第三次临时股东大会，选举产生公司第三届董事会非独立董事、独立董事及第三届监事会非职工代表监事，与公司于 2024年 11月 8日召开的职工代表大会选举产生的第三届监事会职工代表监事共同组成公司第三届董事会、监事会，任期自公司 2024年第三次临时股东大会审议通过之日起算，任期三年。

2024年 12月4日，公司召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，会议分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举第三届董事会审计委员会委员的议案》、《关于选举第三届董事会战略委员会委员的议案》、《关于选举第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》、《关于选举第三届董事会提名委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任财务总监的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》、《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

一、公司第三届董事会组成情况 （一）第三届董事会成员 董事长：赵战兵 非独立董事：赵战兵、陈华辉、杨文华、石刘建、陈景淼、赵俊达 独立董事：朱荣华、黄乐晓、王利辛

（二）第三届董事会专门委员会 1. 第三届董事会战略委员会 主任委员：赵战兵 其他委员：朱荣华、杨文华

1. 第三届董事会薪酬与考核委员会 主任委员：朱荣华 其他委员：王利辛、陈华辉

2. 第三届董事会提名委员会 主任委员：黄乐晓 其他委员：赵战兵、朱荣华

3. 第三届董事会审计委员会 主任委员：王利辛 其他委员：黄乐晓、朱荣华

上述第三届董事会成员任期自公司 2024年第三次临时股东大会审议通过之日起算，任期三年。第三届董事会专门委员会委员任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

二、公司第三届监事会组成情况 监事会主席：付良俊 监事会成员：付良俊、朱加理、薄录红（职工代表监事）

上述第三届监事会成员任期自公司 2024年第三次临时股东大会审议通过之日起算，任期三年。

三、聘任高级管理人员及证券事务代表情况 1. 总经理：赵战兵 2. 副总经理：陈华辉、杨文华、石刘建、HUANG JUAN（黄娟） 3. 财务总监：陈华辉 4. 董事会秘书：HUANG JUAN（黄娟） 5. 证券事务代表：陈静

上述高级管理人员的聘用事项已经公司董事会提名委员会审议通过，财务总监的聘用事项已经公司董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表任期与公司第三届董事会一致，任期三年。

四、部分董事换届离任情况 因任期届满，独立董事王伟先生、张爱珠女士、金爱娟女士不再担任公司独立董事，公司在此向王伟先生、张爱珠女士、金爱娟女士在任职期间对公司勤勉尽责，及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。 新亚电子股份有限公司董事会 2024年 12月 5日