新 和 成: 2024年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第二次临时股东大会决议公告）

证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2024-043

浙江新和成股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：本次会议召开期间未增加、否决或变更提案的情况。

一、会议召开和出席情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 3、现场会议时间：2024年 12月 4日（星期三）14:30 4、现场会议地点：公司总部会议室（浙江省新昌县七星街道新昌大道西路418号） 5、现场会议主持人：董事长胡柏藩先生 6、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月4日上午9:15-9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月4日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 7、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况 1、会议出席的情况：参加本次现场会议及网络投票的股东和股东代表共计941人，代表有表决权的股份 1,729,547,364股，占公司有表决权股份总数的56.8202%。参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）934人，代表有表决权股份 142,227,595股，占公司有表决权股份总数的 4.6726%。 2、现场出席情况：出席现场会议的股东和股东代表 16人，代表有表决权的股份 1,593,115,422股，占公司有表决权股份总数的 52.3381%。 3、网络投票情况：通过网络投票的股东 925人，代表有表决权的股份136,431,942股，占公司有表决权股份总数的 4.4821%。

三、提案审议和表决情况 1、审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》 表决结果：同意 1,729,039,108股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9706%；反对 308,738股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0179%；弃权 199,518股（其中，因未投票默认弃权 2,124股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0115%。 其中，中小投资者的表决情况：同意 141,719,339股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6426%；反对 308,738股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2171%；弃权 199,518股（其中，因未投票默认弃权 2,124股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1403%。 该议案为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。

2、审议通过《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意 1,728,698,927股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9509%；反对 587,779股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0340%；弃权 260,658股（其中，因未投票默认弃权 3,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0151%。 其中，中小投资者的表决情况：同意 141,379,158股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4034%；反对 587,779股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4133%；弃权 260,658股（其中，因未投票默认弃权 3,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1833%。 该议案为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。

四、律师见证情况 本次股东大会经浙江天册律师事务所律师周剑峰、童智毅见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

五、备查文件目录 1、浙江新和成股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议； 2、浙江天册律师事务所关于浙江新和成股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。 浙江新和成股份有限公司董事会 2024年 12月 5日