桂林旅游: 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知）

证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2024-047

桂林旅游股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。 2. 召集人：公司董事会。 3. 合法、合规性：符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4. 会议召开的日期、时间： - 现场会议：2024年12月20日14:50 - 网络投票：2024年12月20日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00（通过深圳证券交易所交易系统），2024年12月20日9:15至15:00（通过深圳证券交易所互联网投票系统） 5. 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6. 股权登记日：2024年12月13日。 7. 出席对象： - 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； - 公司董事、监事和高级管理人员； - 公司聘请的律师； - 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8. 现场会议地点：广西桂林市象山区翠竹路35号天之泰大厦12楼1220会议室。

二、会议审议事项 1. 提案名称： - 总议案：所有提案 - 关于补选陈靖女士为公司第七届董事会非独立董事的提案 - 关于修改公司章程的提案

三、会议登记等事项 1. 登记方式： - 自然人股东：持本人身份证、股票账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记。 - 法人股东：法定代表人持本人身份证、法定代表人身份证明书、营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、持股凭证办理登记。 - 异地股东可通过信函或电子邮件等方式进行登记。 2. 登记时间：2024年12月19日9:00-17:00 3. 登记地点：广西桂林市象山区翠竹路35号天之泰大厦9楼902室证券部 4. 受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：持本人身份证、授权委托书和委托人股票账户卡、委托人持股凭证进行登记。 5. 会议联系方式： - 联系电话：（0773）8282150 3558955 - 传真：（0773）8282150 - 邮编：541002 - 联系人：黄锡军、陈薇 6. 会议费用：会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程 1. 投票代码为“360978”，投票简称为“桂旅投票”。 2. 填报表决意见：同意、反对、弃权。 3. 股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。 4. 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2024年12月20日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 5. 通过深交所互联网投票系统投票的时间：2024年12月20日上午9:15至下午3:00。

五、备查文件 公司第七届董事会2024年第九次会议决议

桂林旅游股份有限公司董事会 2024年12月4日