华夏银行: 华夏银行2024年第一次临时股东大会会议文件内容摘要

（原标题：华夏银行2024年第一次临时股东大会会议文件）

华夏银行股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议文件

会议时间：2024年 12月 12日（星期四）上午 9:00 会议地点：北京市东城区建国门内大街 22号 华夏银行大厦二层多功能厅 会议召集人：华夏银行股份有限公司董事会 主持人：李民吉董事长

审议事项： 1. 华夏银行 2024年中期利润分配预案 2. 关于选举第九届董事会非独立董事的议案 3. 关于选举第九届监事会股东监事、外部监事的议案 4. 关于制定《华夏银行股份有限公司累积投票制实施细则》的议案 5. 关于选举第九届董事会独立董事的议案

会议议程： 1. 宣布会议开始 2. 宣读本次会议须知 3. 审议各项议案 4. 股东发言 5. 选举现场表决的总监票人和监票人 6. 股东对各项议案进行现场投票表决 7. 总监票人宣布现场表决结果 8. 律师就本次股东大会现场会议出具法律意见 9. 出席会议的相关人员在股东大会决议和记录上签字 10. 宣布现场会议结束

会议须知： 1. 董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，做好召集、召开股东大会的各项工作。 2. 股东参加股东大会依法享有发言权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。 3. 股东大会由董事长主持。董事会办公室具体负责大会组织工作。 4. 股东要求在股东大会上发言，应提前在签到处的股东发言登记簿上登记。会议进行中，只接受具有股东身份的人员发言和提问；股东发言总体时间控制在15分钟之内，发言应简明扼要，每一股东发言不超过3分钟；发言时应当先报告姓名（或所代表的股东单位）及其股票账户；发言顺序为在股东发言登记簿上登记的先后顺序，发言主题应与会议议题相关。在对每项议案开始投票表决时，股东不再发言。 5. 投票表决的有关事宜： - 现场投票办法：股东大会的议案采用记名方式投票表决。股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权。第1-4项议案采用非累积投票方式，每一股份享有一票表决权。每项议案逐项表决，各项议案列示在同一张表决票上，请股东逐项填写，一次投票。对某项议案未在表决票上表决或多选的，及未提交的表决票，均视同弃权处理。第5项议案采用累积投票方式，每一股份拥有与应选独立董事人数相同的投票总数。累积投票制投票方式说明详见会议通知附件。 - 现场计票程序：由主持人提名1名监事作为总监票人、2名股东代表作为监票人，上述监票人由参会股东举手表决通过；监票人在审核表决票的有效性后，监督统计现场表决票。总监票人当场公布现场表决结果。 - 表决结果：本次股东大会审议的第1-5项议案应对中小股东单独计票。其中，第1-4项议案采用非累积投票方式表决，应经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过后生效；第5项议案（选举独立董事）采用累积投票方式表决，获得票数超过出席会议的股东所持表决权总数（非累积）的二分之一时当选。

会议议案之一：华夏银行 2024年中期利润分配预案 根据本公司 2024年上半年未经审计的会计报表，母公司净利润为 109.83亿元，加上以前年度未分配利润 1095.32亿元，报告期末累计可供分配的利润为 1205.15亿元。2024年中期分红建议按总股本 15,914,928,468股为基数，每 10股现金分红 1.00元（含税），拟分配现金股利 15.91亿元（含税）。2024年中期利润分配后的未分配利润为 1189.24亿元。本次中期利润分配预案兼顾了股东回报、监管要求及本公司可持续发展的需求，符合公司章程规定的利润分配政策，充分保护本公司中小股东的合法权益。

会议议案之二：关于选举第九届董事会非独立董事的议案 第九届董事会由 19名董事组成，本次先提名 18名董事候选人，预留一个非执行董事席位，适时进行增补。其中，非独立董事候选人 11名，具体情况如下： - 非执行董事候选人：首钢集团有限公司提名邹立宾先生、马金钊先生；国网英大国际控股集团有限公司提名张传良先生；中国人民财产保险股份有限公司提名才智伟先生、吕晨先生；北京市基础设施投资有限公司提名段远刚先生。 - 执行董事候选人：李民吉先生、瞿纲先生、杨伟先生、刘瑞嘉先生、宋继清先生。

会议议案之三：关于选举第九届监事会股东监事、外部监事的议案 第九届监事会股东监事为 2名，云南合和（集团）股份有限公司提名邓康先生，润华集团股份有限公司推荐并由监事会提名委员会提名马兵先生。第九届监事会外部监事为 4名，监事会提名委员会提名赵锡军先生、郭田勇先生、张宏女士、程新生先生。

会议议案之四：关于制定《华夏银行股份有限公司累积投票制实施细则》的议案 根据《上市公司独立董事管理办法》及公司章程，本公司制定了《华夏银行股份有限公司累积投票制实施细则》。主要内容包括累积投票制的适用原则、独立董事候选人的提名与选举、独立董事的当选条件等。

会议议案之五：关于选举第九届董事会独立董事的议案 第九届董事会独立董事人数为 7名，本次提名 7名。董事会提名与薪酬考核委员会提名丁益女士、赵红女士、郭庆旺先生、宫志强先生、陈胜华先生、祝小芳女士、彭龙运先生为独立董事候选人。