珠江股份: 第十一届董事会2024年第九次会议决议公告内容摘要

（原标题：第十一届董事会2024年第九次会议决议公告）

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2024-055

广州珠江发展集团股份有限公司第十一届董事会2024年第九次会议于2024年12月4日召开，应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人。会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》。同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度会计师事务所，审计费用为人民币柒拾伍万元整。本议案需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过《关于向控股股东借款展期暨关联交易的议案》。同意向控股股东广州珠江实业集团有限公司借款本金余额申请展期1年。关联董事伍松涛回避表决。本议案需提交公司股东大会审议，关联股东回避表决。

3. 审议通过《关于2024年度资产减值准备财务核销的议案》。

4. 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。本议案需提交公司股东大会审议。

5. 审议通过《关于参股公司股权转让暨放弃优先购买权的议案》。同意全资子公司珠江城服公开挂牌转让其持有的三亚珠江1%股权，并同意珠江城服放弃海南珠江国际置业有限公司持有的三亚珠江99%股权转让的优先购买权。本议案需提交公司股东大会审议。

6. 审议通过《关于孙公司广州江迅环境科技有限公司增资的议案》。同意孙公司广州江迅环境科技有限公司以未分配利润转增的方式增加注册资本人民币1,300万元，增资后的注册资本为人民币1,600万元。

7. 审议通过《关于非公开协议转让闲置资产暨关联交易的议案》。同意公司以非公开协议方式转让闲置资产，转让价格为人民币3,729,774.77元。关联董事伍松涛回避表决。本议案需提交公司股东大会审议，关联股东回避表决。

8. 审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。同意公司2025年全年预计日常关联交易发生总额为人民币26,658.82万元。关联董事伍松涛、廖惠敏回避表决。本议案需提交公司股东大会审议，关联股东回避表决。

9. 审议通过《关于提请召开2024年第四次临时股东大会的议案》。公司拟于2024年12月20日召开2024年第四次临时股东大会。

特此公告。广州珠江发展集团股份有限公司董事会2024年12月5日