正邦科技: 关于部分限售股份上市流通的提示性公告内容摘要

（原标题：关于部分限售股份上市流通的提示性公告）

证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2024-084

江西正邦科技股份有限公司关于部分限售股份上市流通的提示性公告

特别提示： 1、本次解除限售股份数量为 1,055,850,000股，占公司目前总股本的 11.36%。 2、本次解除限售股份的上市流通日为 2024年 12月 9日（星期一）。

一、本次解除限售股份取得的基本情况 2023年7月20日，公司收到南昌中院送达的（2022）赣01破申49号《民事裁定书》，南昌中院裁定受理锦州天利粮贸有限公司对公司的重整申请。同日，公司收到南昌中院送达的（2023）赣01破16号《决定书》，南昌中院指定上海市锦天城律师事务所及上海市锦天城（南昌）律师事务所联合担任公司管理人。

2023年8月4日管理人、公司与重整投资人签订了重整投资协议。

2023年9月，重整投资人深圳云图指定新设立的合伙企业认购2,500万股转增股票，剩余6,000万股仍由深圳云图认购；国贸产业基金指定国贸农林认购4,585万股转增股票，指定新设立的合伙企业认购剩余11,915万股转增股票。

2023年9月25日，公司召开出资人组会议，表决通过了《江西正邦科技股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》；2023年9月27日，公司召开重整第一次债权人会议，表决通过了《江西正邦科技股份有限公司重整计划（草案）》。

2023年11月3日，南昌中院裁定批准《江西正邦科技股份有限公司重整计划》，并终止正邦科技重整程序。

2023年12月11日，公司收到管理人出具的《关于重整投资人股票过户进展的告知函》，获悉合计2,455,850,000股转增股票已过户至包括产业投资人江西双胞胎农业有限公司在内的重整投资人名下，剩余694,150,000股转增股票将根据《正邦集团有限公司、江西永联农业控股有限公司实质合并重整计划》执行进度，过户至新正邦集团。

二、本次申请解除股份限售股东情况 本次申请解除股份限售的股东为财务投资人芜湖千鲤信双、南昌金牧、宁波泓洋、芜湖信叔财达、宁波鼎一惠嘉、国贸农林、深圳云图、南昌流重指定的认购主体南昌裁莱商贸有限公司及南昌鹏鸿供应链有限公司、深圳高新投、招平锦绣二号、江西国控、德舟景航、吉富创盈、康信泓、前海宏丰、广东粤乾，数量为 1,055,850,000股，占公司目前总股本的 11.36%。

三、相关股东做出的承诺及履行情况 1、关于限售股解禁的承诺： - 承诺类型：锁定期承诺 - 承诺方：芜湖千鲤信双、南昌金牧、宁波泓洋、芜湖信叔财达、宁波鼎一惠嘉、国贸农林、深圳云图、南昌裁莱商贸有限公司、南昌鹏鸿供应链有限公司、深圳高新投、招平锦绣二号、江西国控、德舟景航、吉富创盈、康信泓、前海宏丰、广东粤乾 - 承诺内容：受让的转增股票锁定期为自登记至其证券账户之日起 12个月 - 承诺时间：2023年 12月 8日 - 承诺期限：12个月 - 履行情况：正常履行

2、承诺履行情况：本次申请解除股份限售的上述股东均严格履行并完成了相关的限售期解禁、锁定期承诺，未出现违反上述承诺的情形。

四、本次申请解除股份限售的股东对公司的非经营资金占用、违规担保等情况 本次解除限售股份股东不存在对公司的非经营性资金占用，不存在公司对上述股东提供违规担保等损害上市公司利益行为的情况。

五、本次解除限售股份的上市流通安排 1、本次解除限售股份的上市流通日期：2024年 12月 9日。 2、本次解除限售股份的数量：1,055,850,000股，占公司目前总股本的 11.36%。 3、本次申请解除股份限售的股东人数为 17名。 4、股份解除限售及上市流通具体情况： - 芜湖千鲤信双：310,000,000股 - 南昌金牧：210,000,000股 - 南昌鹏鸿供应链有限公司：97,000,000股 - 深圳云图：60,000,000股 - 宁波泓洋：50,000,000股 - 宁波鼎一惠嘉：50,000,000股 - 国贸农林：45,850,000股 - 芜湖信叔财达：40,000,000股 - 深圳高新投：33,000,000股 - 南昌裁莱商贸有限公司：30,000,000股 - 招平锦绣二号：30,000,000股 - 江西国控：25,000,000股 - 德舟景航：25,000,000股 - 吉富创盈：20,000,000股 - 康信泓：15,000,000股 - 前海宏丰：10,000,000股 - 广东粤乾：5,000,000股

六、本次解除限售股份上市流通前后股本结构的变化 - 限售条件流通股/非流通股：3,326,616,719股（35.78%）减少1,055,850,000股变为2,270,766,719股（24.42%） - 高管锁定股：128,682,969股（1.38%）不变 - 首发后限售股：3,150,000,000股（33.88%）减少1,055,850,000股变为2,094,150,000股（22.52%） - 股权激励限售股：47,933,750股（0.52%）不变 - 无限售条件流通股：5,971,464,620股（64.22%）增加1,055,850,000股变为7,027,314,620股（75.58%） - 总股本：9,298,081,339股（100.00%）不变

注：以上数据如存在尾差，是因为四舍五入导致的；以上股本结构的变动情况以解除限售事项完成后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

六、备查文件 1、限售股份上市流通申请表； 2、限售股份上市流通申请书； 3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表和限售股份明细表。

特此公告。 江西正邦科技股份有限公司董事会 二〇二四年十二月五日