东航物流: 东航物流关于召开2024年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：东航物流关于召开2024年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：601156 证券简称：东航物流 公告编号：临 2024-056

东方航空物流股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年12月20日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第二次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年12月20日14点00分，上海市长宁区空港一路458号上海虹桥机场华港雅阁酒店副楼三楼金合欢厅 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年12月20日，交易时间段为9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台为9:15-15:00

二、会议审议事项 - 公司2024-2026年股东分红回报规划 - 关于三架融资租赁飞机提前回购暨关联交易的议案 - 关于预计2025年度日常关联交易额度的议案 - 关于中货航与东航租赁签订《飞机融资租赁框架协议补充协议》的议案 - 关于公司与中国东航集团及其子公司2025年度日常关联交易额度预计的议案 - 关于公司与联晟智达2025年度日常关联交易额度预计的议案 - 关于公司与本议案中其他关联方2025年度日常关联交易额度预计的议案

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。 - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员。

五、会议登记方法 - 登记手续：法人股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件和证券账户卡原件办理登记；委托代理人出席的，应出示委托人证券账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件办理登记手续。股东可以通过电子邮件、信函或传真方式登记。 - 登记时间：2024年12月16日（9:00-16:00） - 登记地点：上海市长宁区空港六路199号公司董事会办公室

六、其他事项 - 联系方式： - 联系地址：上海市长宁区空港六路199号公司董事会办公室 - 联系电话：021-22365112 - 联系传真：021-22365736 - 电子邮箱：EAL-IR@ceair.com - 与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。