晓鸣股份: 第五届董事会第十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第十六次会议决议公告）

证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2024-126 债券代码：123189 债券简称：晓鸣转债

宁夏晓鸣农牧股份有限公司第五届董事会第十六次会议于 2024年 12月 4日以电话形式通知全体董事，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，于 2024年 12月 4日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。由于魏晓明董事长因公出差，经公司半数以上董事共同推举王梅董事主持本次现场会议。

会议审议通过了《关于不向下修正晓鸣转债转股价格的议案》。自 2024年 11月 14日至 2024年 12月 4日下午收市，公司股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 16.54元/股）的情形，触发晓鸣转债转股价格的向下修正条款。鉴于近期公司股价受到市场剧烈波动等因素影响出现较大波动，目前股价未能客观体现公司价值，综合考虑宏观经济、市场环境、公司的基本情况、股价走势等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不向下修正“晓鸣转债”的转股价格，下一触发转股价格修正条件的期间从 2024年 12月 5日重新起算，若再次触发“晓鸣转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将召开会议决定是否向下修正“晓鸣转债”的转股价格。关联董事杜建峰对本议案回避表决。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。具体内容详见公司 2024年 12月 4日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于不向下修正晓鸣转债转股价格的公告》。