德迈仕: 北京市天元律师事务所关于大连德迈仕精密科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见内容摘要

（原标题：北京市天元律师事务所关于大连德迈仕精密科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见）

北京市天元律师事务所关于大连德迈仕精密科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见

1. 股东大会的召集、召开程序
2. 公司于2024年11月15日召开第四届董事会第二次会议，决定召开本次股东大会，并于2024年11月18日通过指定信息披露媒体发出《召开股东大会通知》。

3. 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议于2024年12月4日下午15:00在辽宁省大连市旅顺经济开发区兴发路88号公司二楼会议室召开，网络投票通过深交所股东大会网络投票系统进行。

4. 股东大会的召集人资格、出席人员资格

5. 本次股东大会的召集人为公司董事会。
6. 出席本次股东大会的股东及股东代理人共计205人，持有公司有表决权股份38,979,125股，占公司有表决权股份总数的25.4201%。

7. 中小投资者共计203人，持有公司有表决权股份12,867,125股，占公司有表决权股份总数的8.3912%。

8. 股东大会的表决程序、表决结果

9. 《关于拟购买董监高责任险的议案》：同意12,669,725股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的98.4659%；反对151,000股，占1.1735%；弃权46,400股，占0.3606%。表决结果：通过。

10. 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》：同意38,840,225股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.6437%；反对94,400股，占0.2422%；弃权44,500股，占0.1141%。表决结果：通过。

11. 结论意见

12. 本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会召集人的资格、出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。