秦安股份: 秦安股份2024年第三次临时股东会会议资料内容摘要

（原标题：秦安股份2024年第三次临时股东会会议资料）

重庆秦安机电股份有限公司 2024年第三次临时股东会会议资料

1. 会议时间：2024年 12月 23日上午 11点 00分
2. 会议地点：重庆市九龙坡区森迪大道 58号秦安股份会议室
3. 主持人：董事长 YUANMING TANG先生
4. 出席及列席人员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及律师等
5. 会议议程：
6. 主持人宣布会议开始
7. 主持人介绍现场出席会议的股东（股东代表）人数及有表决权的股份数额，出席及列席会议的相关人员
8. 推举监票人、计票人
9. 审议议案
10. 独立董事提交年度履职报告，并对其履行职责的情况进行说明
11. 股东发言及提问
12. 股东投票表决
13. 计票人统计现场表决结果，监票人宣布现场表决结果
14. 律师宣读本次股东会的法律意见
15. 与会相关人员在股东会会议决议和会议记录上签字
16. 主持人宣布会议结束

议案一：关于实施春节前利润分配的议案

为了响应相关文件和政策精神，基于树立以投资者为本的理念和对公司未来长远发展的信心，拟于春节前实施利润分配。预案如下： - 以实施分配方案时股权登记日的总股本数438,797,049股减去公司回购账户股数 11,182,900股为计算基数 - 向全体股东每 10股派发现金红利人民币 3.00元（含税） - 合计拟派发现金红利128,284,244.70元（含税）

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。具体内容详见公司于 2024年 10月 29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《秦安股份关于春节前利润分配方案的公告》（公告编号：2024-051）。