飞南资源: 第二届董事会第二十七次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第二十七次会议决议公告）

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2024-066

广东飞南资源利用股份有限公司第二届董事会第二十七次会议于 2024年 12月 4日召开，会议审议通过了以下议案：

1. 关于延长对外提供征地借款期限的议案：同意公司将以下征地借款的期限由 2024年 12月 31日延长至 2025年 12月 31日：（1）向四会市罗源镇人民政府提供的 619.29万元借款；（2）向四会市地豆镇人民政府提供的 662.69万元借款；（3）向四会市迳口镇人民政府提供的 1,643.10万元借款。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。独立董事陈军因担任四会市人民政府法律顾问，回避表决。

2. 关于 2025年度日常关联交易预计的议案：同意公司 2025年度与关联方广东中耀环境科技有限公司的关联交易预计总金额不超过 5,000万元（不含税）。表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

3. 关于 2025年度开展期货套期保值业务的可行性分析报告的议案：具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于 2025年度开展期货套期保值业务的可行性分析报告》。表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。本议案需提交股东大会审议。

4. 关于 2025年度期货套期保值计划的议案：同意公司 2025年度期货套期保值业务保证金额度不超过 40,000万元，期限为自股东大会审议通过之日起 12个月，额度在审批期限内可循环滚动使用。表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。本议案需提交股东大会审议。

5. 关于终止吸收合并全资子公司四会晟南的议案：同意公司终止吸收合并全资子公司四会市晟南环保科技有限公司。表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。本议案需提交股东大会审议。

6. 关于增加公司注册资本的议案：同意公司注册资本由 400,010,000元变更为 402,100,778元，并同意提请股东大会授权管理层办理相应的工商变更登记手续。表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。本议案需提交股东大会审议。

7. 关于修订公司章程的议案：同意根据股本、注册资本变化修订公司章程相关条款，并同意提请股东大会授权管理层办理相应的工商变更登记手续。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交股东大会审议。

8. 关于召开 2024年第四次临时股东大会的议案：公司将于 2024年 12月 23日召开公司 2024年第四次临时股东大会，本次会议将采用股东现场表决与网络投票相结合的方式进行。表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。