(原标题:恒通物流股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告)
恒通物流股份有限公司第五届董事会第五次会议于2024年12月4日14:00时以现场和通讯相结合的方式召开,会议应到董事8人,实到董事8人。会议审议通过了以下议案:
审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》,同意豁免召开公司本次董事会会议通知期限的要求。表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》,公司董事会提名隋永峰先生为公司非独立董事候选人。表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
审议通过《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》,公司董事会提名胡元木先生为公司独立董事候选人。表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
审议通过《关于聘任公司总经理的议案》,公司董事会同意聘任隋来智先生担任公司总经理。表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》,公司董事会提请于2024年12月20日召开2024年第三次临时股东大会,审议相关议案。表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。