鼎泰高科: 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2024-062

广东鼎泰高科技术股份有限公司关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司第二届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十次会议审议通过，决定召开公司 2024年第二次临时股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间为：2024年 12月 24日下午 14:30 2、网络投票时间为：2024年 12月 24日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 12月 24日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 12月 24日 9:15至 15:00期间的任意时间。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （六）股权登记日：2024年 12月 17日（星期二） （七）出席对象： 1、截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）。 2、公司董事、监事和高级管理人员。 3、公司聘请的见证律师。 4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 （八）会议地点：广东省东莞市厚街镇寮厦竹园路 39号 1号楼 8楼会议室。

二、会议审议事项 1、本次股东大会审议的议案和提案编码 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票 非累积投票提案 1.00 关于拟变更会计师事务所的议案 √

上述议案已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。根据《上市公司股东大会规则》等要求，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、会议登记等事项 （一）登记方式 1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡； 2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、证券账户卡； 3、自然人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、证券账户卡； 4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡； 5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真以 2024年 12月 20日（星期五）16:00前送达公司为准）。 （二）登记时间：2024年 12月 20日上午 9:00-11:30、下午 13:30-16:00。 （三）登记地点：广东省东莞市厚街镇寮厦竹园路 39号 1号楼 8楼证券部。 （四）会议联系方式： 1、通讯地址：广东省东莞市厚街镇寮厦竹园路 39号 1号楼 201室 2、邮政编码：523960 3、联系电话：0769-89207168 4、传真：0769-89277198 5、电子邮箱：BOD@dtechs.cn 6、联系人：周文英 （五）会议费用：与会股东食宿费、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件 1、第二届董事会第十次会议决议； 2、第二届监事会第十次会议决议； 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》 附件二：《授权委托书》 附件三：《参会股东登记表》

特此公告。

广东鼎泰高科技术股份有限公司董事会 2024年 12月 4日