兴业银锡: 关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告内容摘要

（原标题：关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告）

证券代码：000426 证券简称：兴业银锡 公告编号：2024-70

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司关于召开 2024年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司已于2024年11月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《兴业银锡：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-67）。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会的有关事宜提示如下：

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议的召开合法、合规。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年12月11日（星期三）下午14:30； （2）互联网投票系统投票时间：开始时间2024年12月11日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年12月11日（现场股东大会结束当日）下午15：00； （3）交易系统投票时间：2024年12月11日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6、股权登记日本次股东大会的股权登记日：（应为交易日）2024年12月4日（星期三）。 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 （4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。 8、会议地点：内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦十楼会议室

二、会议审议事项 （一）提案名称 表一：本次股东大会提案编码表 上述议案属于特别决议事项，需获得出席股东大会的所持表决权的2/3以上通过。 根据《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，以上议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票 非累积投票提案 1.00 《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 √

（二）披露情况 上述议案已经公司第十届董事会第十次会议审议通过，内容详见公司于2024年11月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：第十届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2024-65)。

三、会议登记等事项 1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。 2、现场会议登记时间：2024年12月10日8:30-11:30 14:00-17:00 3、登记地点：内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦807室 邮编：024000 传真：0476-8833383 4、登记手续： （1）法人股东持法人股东账户卡复印件、法人代表授权委托书、营业执照复印件、出席人身份证原件办理登记手续； （2）社会公众股股东凭本人身份证原件、股东帐户卡原件办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记； （3）代理人凭委托人身份证复印件和股东帐户卡复印件、授权委托书(附后) 原件及代理人本人身份证原件办理登记手续。 5、联系方式 联系地址：内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦807室 联系人：尚佳楠 孙艳波 联系电话：0476-8833387 电子邮箱：nmxyyxky@vip.sina.com 6、其他事项 出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。 网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。

四、参与网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

五、备查文件 1、第十届董事会第十次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。

附件一：参加网络投票的具体操作流程。 附件二：授权委托书。

特此公告。

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司董事会 二〇二四年十二月五日

附件一：参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360426”，投票简称为“兴业投票”。 2、填报表决意见或选举票数 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2024年 12月 11日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024年 12月 11日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2024年 12月 11日（现场股东大会结束当日）下午 15：00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3 、股东根据获取的服务密码或数字证书 ，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二： 授权委托书 兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会并代为行使表决权。 委托人股东账号： 委托人持股数： 股 委托人（签字）： 委托人身份证号码 受托人（签字）： 受托人身份证号码 对审议事项投同意、反对或弃权的指示。如果股东不做具体指示，视为股东代理人可按自己意愿表决。 提案编码 提案名称 备注 表决意见 该列打勾 的栏目可 以投票 同意 反对 弃权 1.00 《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>的 议案》 √ 备注：如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己意见表决：□可以 □不可以 注：1.提案为非累积投票议案，请对每一表决事项选择同意、反对、弃权，并在相应的方框内打“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。 2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效； 3.法人股东授权委托书委托需加盖公章。 委托日期： 年 月 日