冰轮环境: 召开2024年第二次临时股东大会的通知公告内容摘要

（原标题：召开2024年第二次临时股东大会的通知公告）

证券代码：000811 证券简称：冰轮环境 公告编号：2024-034

冰轮环境技术股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2．股东大会的召集人：冰轮环境技术股份有限公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4．会议召开的日期、时间： - 现场会议召开时间为：2024年12月20日（星期五）14:50。 - 网络投票时间为：2024年12月20日9:15-15:00。 - 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月20日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00； - 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年12月20日9:15-15:00。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6．会议的股权登记日：2024年12月12日。 7．出席对象： - 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； - 公司董事、监事和高级管理人员 - 公司聘请的律师 8．会议地点：烟台市芝罘区冰轮路1号本公司会议室。

二、会议审议事项 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | 该列打勾的栏目可以投票 | √ | | 1.00 | 《2024年前三季度利润分配方案》 | 该列打勾的栏目可以投票 | √ |

以上议案内容详见同日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及www.cninfo.com.cn网站。

三、会议登记等事项 1. 登记方式：现场登记 2. 登记时间：2024年12月19日（8：30-11：30，14：00-17：00） 3. 登记地点：公司证券部 4. 会议联系人：孙秀欣、刘莉 - 电话：0535-6697075 - 传真：0535-6243558 - 与会者食宿、交通费自理。 5. 登记和表决时提交文件的要求： - 个人股东持证券帐户卡和本人身份证； - 委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡。 - 法人股东的法定代表人出席的，持本人身份证、法人股东的证券帐户卡及法人营业执照； - 法人股东的法定代表人委托代理人出席的，持本人身份证、法人股东的证券帐户卡及其法定代表人依法出具的书面委托书。

四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件 冰轮环境技术股份有限公司董事会2024年第六次会议(临时会议)决议

冰轮环境技术股份有限公司董事会 2024年12月4日

附件1：参加网络投票的具体操作流程 一．网络投票的程序 1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360811”，投票简称为“冰轮投票”。 2. 填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 - 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 - 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二．通过深交所交易系统投票的程序 1. 投票时间：2024年12月20日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。 2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序 1. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年12月20日上午9：15，结束时间为2024年12月20日下午3：00。 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：授权委托书 兹全权委托先生（女士）为本人（本单位）代表出席2024年12月20日召开的冰轮环境技术股份有限公司2024年第二次临时股东大会及其续行集会或延期会议，并按以下投票指示代为行使表决权。本人对审议事项未作具体指示的，代理人有权按照自己的意思表决。

本次股东大会提案表决意见示例表 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | 该列打勾的栏目可以投票 | √ | | | | 1.00 | 《2024年前三季度利润分配方案》 | 该列打勾的栏目可以投票 | √ | | |

委托人签名/盖章： 委托人股东帐号： 委托人持股数额： 委托人身份证号码： 委托日期：年月日 受托人签名： 受托人身份证号码：

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