冰轮环境: 董事会2024年第六次会议决议公告内容摘要

（原标题：董事会2024年第六次会议决议公告）

证券代码：000811 证券简称：冰轮环境 公告编号：2024-033

冰轮环境技术股份有限公司董事会 2024年第六次会议（临时会议）于 2024年 12月 4日以通讯方式召开。会议通知已于 2024年 11月26日以邮件方式发出。会议应参加表决董事 8人，实际参加表决董事 8人，全体监事收悉全套会议资料。会议由董事长李增群先生召集、主持，本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议形成决议如下：

一、审议通过《2024年前三季度利润分配预案》 为回报股东，按照《公司法》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》等相关规定，落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》(国发〔2024〕10号)精神，公司拟对 2024年前三季度利润进行分配。根据公司 2024年前三季度财务报告（未经审计），2024年前三季度母公司实现净利润 302,107,014.75元，加上年初未分配利润 2,459,849,404.14元，减去公司向全体股东支付的 2023年度现金股利 76,365,780.40元，2024年前三季度实际可供股东分配的利润为 2,685,590,638.49元。以公司目前股本 763,657,804股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.00元（含税），合计派发76,365,780.40元。本次利润分配不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。若在分配方案实施前公司总股本发生变化的，按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。表决情况：同意 8票，反对 0票，弃权 0票；表决结果：通过。该议案尚需提交公司 2024年第二次临时股东大会批准。

二、审议通过《关于召开 2024年第二次临时股东大会的议案》 决定于 2024年 12月 20日召开公司 2024年第二次临时股东大会。表决情况：同意 8票，反对 0票，弃权 0票；表决结果：通过。

冰轮环境技术股份有限公司董事会 2024年 12月 4日