芯朋微: 2024年第五次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第五次临时股东大会决议公告）

证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2024-099

无锡芯朋微电子股份有限公司 2024年第五次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024年 12月 3日 （二）股东大会召开的地点：无锡市新吴区长江路 16号芯朋大厦 2楼会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 普通股股东人数 | 45,267,000 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 普通股股东所持有表决权数量 | 45,267,000 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 34.4 |

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长张立新主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7人，出席 7人； 2、公司在任监事 3人，出席 3人； 3、董事会秘书出席了本次股东大会；其他高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：《关于变更会计师事务所的议案》 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | --- | --- | --- | --- | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 普通股 | 45,110,456 | 99.6541 | 118,190 | 0.2610 | 38,354 | 0.0849 |

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况 | 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 1 | 《关于变更会计师事务所的议案》 | 4,359,456 | 96.5335 | 118,190 | 2.6171 | 38,354 | 0.8494 |

（三）关于议案表决的有关情况说明 议案 1对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所 律师：洪小龙、梁晨 2、律师见证结论意见： 综上所述，本所见证律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东会未审议没有列入会议议程的事项，本次股东会所通过的决议合法、有效。

特此公告。 无锡芯朋微电子股份有限公司董事会 2024年 12月 4日

报备文件 （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； （三）本所要求的其他文件。