润都股份: 第五届监事会第九次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届监事会第九次会议决议公告）

证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2024-054

珠海润都制药股份有限公司第五届监事会第九次会议于 2024年 12月 03日上午 11:30以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知以电子邮件方式于 2024年 11月 29日向各位监事发出。本次会议由监事会主席华志军先生召集和主持。会议应出席会议监事 3名，实际出席会议监事 3名（其中华志军先生以通讯表决的形式出席本次会议）。会议召集及召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于聘任 2024年度审计机构的议案》。监事会同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度的财务审计和内部控制审计机构，同意将该议案提交公司股东大会审议。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过了《关于公司及子公司向商业银行申请综合授信及贷款的议案》。为满足公司及子公司建设项目和日常生产经营活动的资金需求，公司及子公司计划于2025年度向包括但不限于中国工商银行、中国银行、华润银行、广发银行、中国农业银行、中国建设银行、招商银行、交通银行、中信银行、兴业银行、民生银行、华夏银行等银行申请总额不超过人民币25亿元的综合授信额度。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3. 审议通过了《关于 2025年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》。为满足子公司经营发展和业务发展的需求，公司拟在 2025年度为全资子公司——润都制药（荆门）有限公司向银行申请融资授信业务提供不超过人民币 20,000万元的担保。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。珠海润都制药股份有限公司监事会2024年 12月 04日