和远气体: 第五届董事会第八次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第八次会议决议公告）

湖北和远气体股份有限公司第五届董事会第八次会议于2024年12月3日在宜昌市伍家岗区伍临路33号鑫鼎大厦3楼1号会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中4人以通讯方式出席。会议由董事长兼总经理杨涛主持，全体监事、高管列席。

会议审议通过了以下议案：

1. 关于公司拟与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案：公司拟使用自有资金与湖北同富创业投资管理有限公司、宜昌产投长证绿色产业基金合伙企业（有限合伙）共同发起设立星远长证产业投资基金（暂定名），基金总规模不超过2亿元人民币，公司拟作为有限合伙人认缴出资不超过10,000万元人民币。关联董事陈明回避表决。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交公司股东大会审议。

2. 关于私募基金拟向子公司增资、公司放弃优先认缴增资权的议案：星远长证拟以现金出资方式向公司全资子公司湖北和远新材料有限公司增资不超过2亿元人民币，拟持有和远新材料股份不超过13.16%，公司放弃本次增资的优先认缴增资权，放弃权利涉及金额总额不超过2亿元。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3. 关于提请召开公司2024年第六次临时股东大会的议案：公司将于2024年12月19日14:30召开2024年第六次临时股东大会，会议采取现场表决与网络投票相结合的方式，现场会议地点为宜昌市伍家岗区伍临路33号鑫鼎大厦3楼培训中心。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。