润都股份: 第五届董事会第十次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第十次会议决议公告）

证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2024-053

珠海润都制药股份有限公司第五届董事会第十次会议于 2024年 12月 03日上午 10:30以现场结合通讯表决的方式召开，会议应到董事 7人，实到董事 7人。会议由公司董事长陈新民先生主持。

会议审议通过了以下议案：

1. 《关于聘任 2024年度审计机构的议案》：董事会同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度的财务审计和内部控制审计机构。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

2. 《关于公司及子公司向商业银行申请综合授信及贷款的议案》：公司及子公司计划于2025年度向银行申请总额不超过人民币25亿元的综合授信额度。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。

3. 《关于 2025年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》：公司拟在2025年度为全资子公司——润都制药（荆门）有限公司提供不超过人民币20,000万元的担保。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。

4. 《关于召开 2024年第二次临时股东大会的议案》：公司定于 2024年 12月 19日下午 14点 30分召开 2024年第二次临时股东大会。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。