动力源: 动力源第八届董事会第三十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：动力源第八届董事会第三十四次会议决议公告）

证券代码：600405 证券简称：动力源 公告编号：2024-080

北京动力源科技股份有限公司第八届董事会第三十四次会议通知于2024年11月30日通过电子邮件的方式发出，会议于2024年12月2日上午10:30在北京市丰台区科技园区星火路8号公司3楼309会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议应表决董事9名，实际表决董事9名。公司董事何振亚、何昕、胡一元、何小勇、王新生、杜彬，独立董事许国艺、李志华、张雪梅出席会议并表决，公司监事出席会议，部分高管列席会议，会议由公司董事长何振亚先生召集并主持。

会议通过表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于拟转让全资子公司股权的议案》 具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《动力源关于拟转让全资子公司股权的公告》（公告编号：2024-082）。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》 具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《动力源关于开展应收账款保理业务的公告》（公告编号：2024-083）。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（三）审议通过《关于增加注册资本暨修订<公司章程>的议案》 具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《动力源关于增加注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-084）。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（四）审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》 公司定于2024年12月19日（星期四）14：00以现场投票和网络投票相结合的方式召开2024年第二次临时股东大会。 1、审议《关于转让全资子公司股权的议案》； 2、审议《关于增加注册资本暨修订<公司章程>的议案》。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。 北京动力源科技股份有限公司董事会 2024年12月4日